| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的议案
2 更新《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3 修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛康普顿科技股份有限公司关于参与竞标安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权转让项目的议案
2 青岛康普顿科技股份有限公司关于提请股东大会授权公司管理层全权负责参与竞标安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权转让项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 青岛康普顿科技股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告
4 青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告
5 青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案
6 青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案
7 青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案
8 青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案
9 青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 青岛康普顿科技股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
11 青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案
12 青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案
13 青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改《公司章程》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举朱磊先生为公司第五届董事会董事
14.02 选举王润强先生为公司第五届董事会董事
14.03 选举焦广宇先生为公司第五届董事会董事
14.04 选举王强先生为公司第五届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举刘惠荣女士为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举柴恩旺先生为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举孙建强先生为公司第五届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举苑志强先生为公司第五届监事会监事
16.02 选举刘杰女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 青岛康普顿科技股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告
4 青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告
5 青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司提供2022年度贷款担保额度的框架预案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
10 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案
11 青岛康普顿科技股有限公司关于补选非独立董事的议案
12 青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易决策制度》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛康普顿科技股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 青岛康普顿科技股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 青岛康普顿科技股份有限公司2020年度财务决算报告
4 青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务预算报告
5 青岛康普顿科技股份有限公司2020年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司提供2021年度贷款担保额度的框架预案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案
10 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及确定审计报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度财务决算报告
4 青岛康普顿科技股份有限公司2020年财务预算报告
5 青岛康普顿科技股份有限公司2019年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司提供2020年度贷款担保额度的框架预案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
10 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及确定审计报酬的议案
11.00 关于公司董事会换届选举的议案
11.01 选举朱振华先生为公司第四届董事会董事
11.02 选举朱磊先生为公司第四届董事会董事
11.03 选举纪东先生为公司第四届董事会董事
11.04 选举李臻先生为公司第四届董事会董事
12.00 关于公司独立董事换届选举的议案
12.01 选举常欣先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 选举王润强先生为公司第四届监事会监事
13.02 选举刘杰女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛康普顿科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 青岛康普顿科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 青岛康普顿科技股份有限公司2018年度财务决算报告
4 青岛康普顿科技股份有限公司2019年财务预算报告
5 青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案报告
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司提供2019年度贷款担保额度的框架预案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
10 关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
11 关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确定审计报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购股份的价格
1.07 拟回购股份的资金来源
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青岛康普顿科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 青岛康普顿科技股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 青岛康普顿科技股份有限公司2017年度财务决算报告
4 青岛康普顿科技股份有限公司2018年财务预算报告
5 青岛康普顿科技股份有限公司2017年度利润分配预案报告
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
9 关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及确定审计报酬的议案
10.00 关于补选公司监事的议案
10.01 补选王人飞为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1青岛康普顿科技股份有限公司2016年度董事会工作报告
2青岛康普顿科技股份有限公司2016年度监事会工作报告
3青岛康普顿科技份有限公司2016年度财务决算报告
4青岛康普顿科技股份有限公司2017年财务预算报告
5青岛康普顿科技股份有限公司2016年度利润分配预案报告
6关于向银行申请授信的议案
7关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
8关于变更部分募集资金投资项目的议案
9关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及确定审计报酬的议案
10.00关于公司董事会换届选举的议案
10.01选举朱振华先生为公司第三届董事会董事
10.02选举纪东先生为公司第三届董事会董事
10.03选举朱磊先生为公司第三届董事会董事
10.04选举李臻先生为公司第三届董事会董事
11.00关于公司独立董事换届选举的议案
11.01选举常欣先生为公司第三届董事会独立董事
11.02选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事
11.03选举洪晓明女士为公司第三届董事会独立董事
12.00关于公司监事会换届选举的议案
12.01选举任轶晓女士为公司第三届监事会监事
12.02选举林正海先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康普顿 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
2、关于向全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配