| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《独立董事工作细则》的议案
4 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司类型的议案
2.00 关于出售子公司股权暨关联交易的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行对象和认购方式
11.04 定价基准日、发行价格和定价原则
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 募集资金金额及用途
11.08 本次非公开发行完成前滚存利润的安排
11.09 本次非公开发行股票决议有效期
11.10 本次非公开发行股票的上市地点
12.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
13.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
14.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
15.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
16.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度非公开发行A股股票具体事宜的议案
18.00 关于选举董事的议案
19.00 关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司70%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售全资子公司的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟收购洪田科技有限公司51%股权的议案
2 关于公司董事和监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的议案
2.00 关于公司董事会提前换届选举董事的议案
2.01 赵伟斌
2.02 于兴诗
2.03 舒志高
2.04 邹利明
2.05 陈妙财(独立董事)
2.06 陈旋旋(独立董事)
2.07 高文进(独立董事)
3.00 关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案
3.01 陈铭
3.02 陈静丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度独立董事述职报告
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2022年度财务预算报告
7 公司2021年度利润分配预案
8 公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
9 关于公司续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司实际控制人申请豁免自愿性限售承诺的议案
2 关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司土地收储事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度独立董事述职报告
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2021年度财务预算报告
7 公司2020年度利润分配预案
8 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 舒志高
1.02 邹利明
1.03 乔罗刚
1.04 周嘉敏
1.05 刘建同
1.06 李树林
1.07 甘培忠(独立董事)
1.08 李文莉(独立董事)
1.09 张胜(独立董事)
2.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
2.01 宋克伟
2.02 方骏忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
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| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司产能建设项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度独立董事述职报告
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2020年度财务预算报告
7 公司2019年度利润分配预案
8 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于部分募投项目延期的议案
3 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度报告及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年度监事会工作报告
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2019年度财务预算报告
7 公司2018年度利润分配预案
8 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选一名监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于使用部分募集资金进行产能建设的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案
2 关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2公司2017年度报告及摘要
3公司2017年度董事会工作报告
4公司2017年度独立董事述职报告
5公司2017年度监事会工作报告
6公司2017年度财务决算报告
7公司2018年度财务预算报告
8公司2017年度利润分配及转增股本的议案
9公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案
11关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01舒志高
1.02邹利明
1.03乔罗刚
1.04周嘉敏
1.05刘建同
1.06李树林
2.00关于选举独立董事的议案
2.01李文莉
2.02张胜
2.03甘培忠
3.00关于选举监事的议案
3.01吕培刚
3.02方骏忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2016年度报告及摘要》
2审议《公司2016年度董事会工作报告》
3审议《公司2016年度独立董事述职报告》
4审议《公司2016年度监事会工作报告》
5审议《公司2016年度财务决算报告》
6审议《公司2017年度财务预算报告》
7审议《公司2016年度利润分配方案》
8审议《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9审议《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》
10审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
11.00关于选举监事的议案
11.01郭洁 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募投项目的议案
2 关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度报告及摘要》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司2015年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2015年度监事会工作报告》
5、审议《公司2015年度财务决算报告》
6、审议《公司2016年度财务预算报告》
7、审议《公司2015年度利润分配方案》
8、审议《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
10.00、关于选举独立董事的议案
10.01、李文莉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 道森股份 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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