| 股东大会通知 公告日期:2024-09-26 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2024-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李月杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱春城先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举任建宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举韩猛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举宋显建先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举周健先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举张国华先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举潘文军女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举仲为国先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举杨海林先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举陈佳女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告全文及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10 公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告全文及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
7 关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告全文及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
8 关于修订<公司融资与对外担保管理办法>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.01 选举朱春城先生为公司第五届董事会非独立董事
7.02 选举任建宏先生为公司第五届董事会非独立董事
7.03 选举李月杰先生为公司第五届董事会非独立董事
7.04 选举王剑铭先生为公司第五届董事会非独立董事
7.05 选举韩猛先生为公司第五届董事会非独立董事
7.06 选举宋显建先生为公司第五届董事会非独立董事
8.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
8.01 选举张国华先生为公司第五届董事会独立董事
8.02 选举潘文军女士为公司第五届董事会独立董事
8.03 选举仲为国先生为公司第五届董事会独立董事
9.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
9.01 选举张羽女士为公司第五届监事会股东代表监事
9.02 选举易怀勋先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案
2 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度董事会工作报告
2瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度监事会工作报告
3瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度独立董事述职报告
4瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年年度报告全文及摘要
5瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度财务审计报告
6瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
8关于公司2020年度利润分配的议案
9关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
10关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
12关于公司及下属子公司2021年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告
4 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年年度报告全文及摘要
5 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务审计报告
6 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
8 关于公司2019年度利润分配的议案
9 关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案
10 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司采购元器件提供担保的议案
2 关于修改《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度独立董事述职报告
4 瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年年度报告全文及摘要
5 瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度财务审计报告
6 瑞斯康达科技发展股份有限公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年度财务决算和2019年财务预算报告
8 关于公司2018年度利润分配的议案
9 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司及全资子公司2019 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
12 关于调整向全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司提供财务资助额度的议案
13 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案
2 关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举高磊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱春城先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举任建宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李月杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王剑铭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王曙立先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵斌先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张泽云先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举黄磊先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举冯雪松先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举郝爽先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
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| 公司名称 | 瑞斯康达 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于增加注册资本的议案
2 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案
3 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于2017年度申请银行综合授信额度的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举刘壮先生为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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