| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2023年度审计机构的议案
2 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举夏国新先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举刘树祥先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举王薇女士为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举王笃森先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举李鹏志先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举杜岩冰先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举周到先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举丁天鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 《2022年年度报告》及其摘要
5 2022年度利润分配方案
6 关于公司董事2022年度薪酬的议案
7 关于公司监事2022年度薪酬的议案
8 关于《公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
9 关于《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
10 关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司2023年股票期权激励计划激励对象的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 《2021年年度报告》及其摘要
5 2021年度利润分配方案
6 关于公司董事2021年度薪酬的议案
7 关于公司监事2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
4.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
4.01 发行规模
4.02 发行对象
4.03 发行方式
4.04 债券期限及品种
4.05 票面金额及发行价格
4.06 债券利率及确定方式
4.07 还本付息方式
4.08 募集资金用途
4.09 承销方式
4.10 担保安排
4.11 偿债保障措施
4.12 赎回条款或回售条款
4.13 上市安排
4.14 决议有效期
5 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次面向专业投资者公开发行公司债券有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 《2020年年度报告》及其摘要
5 2020年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
7 关于补选公司第四届董事会董事的议案
8 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举夏国新先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡咏梅女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘树祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举周小雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举欧伯炼先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁天鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行方式及发行时间
2.02 发行对象及认购方式
2.03 发行数量
2.04 定价原则及发行价格
2.05 限售期
2.06 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于百秋网络创始股东及其一致行动人增资百秋网络股份暨关联交易的议案
2 关于红杉资本增资并认购百秋网络股份的议案
3 关于转让百秋网络部分股份的议案
4 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价原则及发行价格
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司2019年股票期权激励计划激励对象的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
6 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
2 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
6 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7 关于审议公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
8 关于对公司使用闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2019-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案
2 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2018年年度审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 拟回购股份的方式；
1.02 拟回购股份的价格
1.03 拟回购股份的种类
1.04 拟回购股份的数量；
1.05 拟用于回购的资金总额；
1.06 拟回购股份的期限；
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案
2 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度监事会工作报告》
4 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7 关于审议公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案
8 关于审议公司变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请公司2017年年度审计机构及内控审计机构的议案
2关于修订公司章程并办理工商登记的议案
3.00关于选举公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案
3.01选举夏国新先生为公司董事
3.02选举胡咏梅女士为公司董事
3.03选举蓝地先生为公司董事
3.04选举刘树祥先生为公司董事
4.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01选举周小雄先生为公司独立董事
4.02选举柳木华先生为公司独立董事
4.03选举杨金纯先生为公司独立董事
5.00关于选举公司第三届监事会监事的议案
5.01选举欧伯炼先生为公司监事
5.02选举丁天鹏先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排；
2.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 决议有效期
2.20 募集资金存放账户
3 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于前次募集资金使用情况的议案
5 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案
6 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
7 关于公司收购标的评估、审计、定价及签署标的公司股权转让协议暨关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案
10 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的议案
11 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
12 关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案
13 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司对外提供财务资助展期暨关联交易的议案
2 关于修订公司章程并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度报告及其摘要》的议案
2、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
3、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
4、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
5、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案（第二届董事会第四十七次临时会议审议通过）
6、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于深圳歌力思服饰股份有限公司2016年董事、监事以及高级管理人员薪酬的议案
8、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于《深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2016年年度审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产购买暨关联交易条件的议案
2 关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案
3.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
3.01 交易对方
3.02 标的股权
3.03 转让价款
3.04 过渡期间损益安排
3.05 决议有效期
4 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《股权收购协议》的议案
7 关于本次交易履行法律程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明；
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
9 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案》及其摘要的议案
10 关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《股权收购协议之补充协议》的议案
11 关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案；
13 关于公司停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
15 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案
16 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案
18 关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为股权激励对象的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案
1.01发行价格
1.02发行数量
2关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》的议案
3关于《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案
4关于《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺（二次修订稿）》的议案
5关于提请股东大会授权董事会办理深圳歌力思服饰股份有限公司本次非公开发行股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司主体类型的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于提名刘树祥先生为董事候选人的议案》
2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会对公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易进行确认的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度报告及其摘要》的议案
2、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
6、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司2016年董事薪酬的议案
8、关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司2016年监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于深圳歌力思服饰股份有限公司增加注册资本的议案
2关于修订深圳歌力思服饰股份有限公司章程的议案
3关于深圳歌力思服饰股份有限公司续聘审计机构的议案
4关于深圳歌力思服饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
5.00关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案
5.01发行股票的种类和面值
5.02发行对象及认购方式
5.03发行数量
5.04发行方式及发行时间
5.05定价基准日、发行价格及定价方式
5.06限售期
5.07上市地点
5.08募集资金用途
5.09本次发行前的滚存利润安排
5.10发行决议有效期
6关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
7关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
8关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9关于提请股东大会授权董事会办理深圳歌力思服饰股份有限公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
10关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》的议案
11关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺》的议案
12关于深圳歌力思服饰股份有限公司对全资子公司东明国际投资（香港）有限公司增资暨收购唐利国际控股有限公司65%股权的议案
13关于深圳歌力思服饰股份有限公司与上海复星创富投资管理有限公司合作拟共同出资设立时尚产业投资基金的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 本计划激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 本计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 本计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为股权激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案
5 关于听取《深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的事项 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
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| 公司名称 | 歌力思 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司关于增加注册资本》的议案
2 关于审议《修订深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的议案
3 关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 |
| 审议内容 | |
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