| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告全文及摘要》
4 《2023年度利润分配方案》
5 《2023年度财务决算报告》
6 关于2024年度向银行申请授信额度的议案
7 关于2024年度对外担保计划的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修订公司章程及其附件的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于修订公司内部管理制度的议案
10.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.02 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
10.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
10.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
10.06 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
10.07 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
11 关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案
13 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 张勇
14.02 向星星
14.03 杨燕
14.04 扶平
14.05 孙新征
14.06 向朝明
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 赵书阳
15.02 时玉宝
15.03 余丽霞
16.00 关于选举监事的议案
16.01 罗勇
16.02 莫瑶 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告全文及摘要》
4 《2022年度利润分配方案》
5 《2022年度财务决算报告》
6 关于2023年度向银行申请授信额度的议案
7 关于2023年度对外担保计划的议案
8 关于确定2023年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
11 关于回购注销部分限制性股票的议案
12 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股后的股利分配
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金专项存储账户
13.19 债券担保情况
13.20 本次发行方案的有效期
14 关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
15 关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
16 关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18 关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
19 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
20 关于制定公司《2023年可转换公司债券持有人会议规则》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告全文及摘要》
4 《2021年度利润分配方案》
5 《2021年度财务决算报告》
6 关于2022年度向银行申请授信额度的议案
7 关于2022年度对外担保计划的议案
8 关于确定2022年度日常性关联交易计划的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
11 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股后的股利分配
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 评级事项
12.19 募集资金的存管
12.20 担保事项
12.21 本次发行方案的有效期
13 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
14 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
15 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
18 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
19 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
21.00 关于选举第五届董事会董事的议案
21.01 孙新征 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告全文及摘要》
4 《2020年度利润分配方案》
5 《2020年度财务决算报告》
6 关于2021年度向银行申请授信额度的议案
7 关于2021年度对外担保计划的议案
8 关于确定2021年度日常性关联交易计划的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
14.01 向朝东
14.02 向星星
14.03 张勇
14.04 杨燕
14.05 扶平
14.06 向朝明
15.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
15.01 余海宗
15.02 时玉宝
15.03 余丽霞
16.00 关于选举第五届监事会监事的议案
16.01 张诚
16.02 莫瑶 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告全文及摘要》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《2019年度财务决算报告》
6 关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
7.00 关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案
7.01 公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易
7.02 公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
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| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年报全文及摘要》
6 《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》
7.00 《关于确定2019年年度日常性关联交易计划的议案》
7.01 《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》
7.02 《公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易》
8 《关于2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
9 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 向星星
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 余海宗 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 向朝东
1.02 徐应超
1.03 张勇
1.04 扶平
1.05 向朝明
1.06 杨燕
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 范维珍
2.02 李映昆
2.03 孟忠伟
3.00 关于选举第四届监事会监事的议案
3.01 张诚
3.02 孙新征 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年报全文及摘要》
6 《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》
7.00 《关于确定2018年年度日常性关联交易计划的议案》
7.01 《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》
7.02 《公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易》
8 《关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 豪能股份 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于制定《控股子公司管理制度》的议案
6 关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | |
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