| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7 关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案
8 关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的议案
9 关于审议公司董事、监事2022年度薪酬的议案
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7 关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案
8 关于公司2021年度关联交易实际发生额及2022年度关联交易预计情况的议案
9 关于审议公司董事、监事2021年度薪酬的议案
10 关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
14 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
15 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
16 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
17 《关于修订公司<重大投资及经营决策制度>的议案》
18.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
18.01 颜贻意
18.02 赵春建
18.03 任秉钧
18.04 厉市生
18.05 邱克荣
18.06 柯泽慧
19.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
19.01 金涛
19.02 陈志刚
19.03 夏法沪
20.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
20.01 曾焕群
20.02 孔剑毅 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增关联交易及预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 关于公司投资建设“健康产业园”二期项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告及摘要
6 关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8 关于申请办理综合授信业务的议案
9 关于审议公司董事、监事2020年度薪酬的议案
10 关于修订《信息披露及内部信息报告制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人和债券持人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案
6 关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8 关于申请办理综合授信业务的议案
9 关于审议公司董事、监事2019年度薪酬的议案
10 关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
16 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
17 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
19 关于修订公司《重大投资和经营决策制度》的议案
20 关于修订公司《信息披露及内部信息报告制度》的议案
21 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2019-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8 关于申请办理综合授信业务的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于终止参与投资设立产业并购基金的议案
12 关于审议公司董事、监事2018年度薪酬的议案
13 关于确定公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案
14.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
14.01 颜贻意
14.02 任秉钧
14.03 赵春建
14.04 厉市生
14.05 邱克荣
14.06 柯泽慧
15.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
15.01 金涛
15.02 陈志刚
15.03 夏法沪
16.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
16.01 曾焕群
16.02 张高桥 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度中期资本公积转增股本预案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、关于会计政策变更的议案
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2017年年度报告及摘要
7、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
8、关于申请办理综合授信业务的议案
9、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于选举公司董事的议案
13、关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案
14、关于审议公司董事、监事2017年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
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| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 诚意药业 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
2 《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》
3 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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