| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案
2 关于2024年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案
3 关于2024年度公司及下属公司(连云港嘉澳除外)相互提供担保的公告
4 关于公司2024年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案
5 关于公司2024年度拟开展融资租赁业务的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 关于修订股东大会议事规则的议案
8 关于修订董事会议事规则的议案
9 关于修订独立董事制度的议案
10 关于修订对外担保决策制度的议案
11 关于修订对外投资管理制度的议案
12 关于修订关联交易管理制度的议案
13 关于修订募集资金管理制度的议案
14 关于修订投资者关系管理制度的议案
15 关于修订信息披露管理制度的议案
16 关于修订重大资产经营办法的议案
17 关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案
18 关于修订累积投票制实施细则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订公司章程的议案
2 关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举沈健为第六届董事会董事候选人的议案
1.02 关于选举沈颖川为第六届董事会董事候选人的议案
1.03 关于选举章金富为第六届董事会董事候选人的议案
1.04 关于选举王艳涛为第六届董事会董事候选人的议案
1.05 关于选举杨罡为第六届董事会董事候选人的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举蒋平平为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于选举冀星为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于选举沈玉平为第六届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举徐韶钧为第六届监事会监事候选人的议案
3.02 关于选举傅俊红为第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年财务报告报出的议案
2 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要
3 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
4 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
5 关于审议2022年度财务决算报告的议案
6 关于审议2023年度财务预算报告的议案
7 关于审议2022年度利润分配预案的议案
8 关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案
9 独立董事2022年度述职报告(蒋平平)
10 独立董事2022年度述职报告(冀星)
11 独立董事2022年度述职报告(沈玉平)
12 关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案
13 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度向金融机构申请融资授信额度的议案
2 关于2023年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案
3 关于2023年度公司及下属公司(连云港嘉澳除外)相互提供担保的公告
4 关于公司2023年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案
5 关于拟开展融资租赁业务的议案
6 关于与浙江宏能物流有限公司2023年预计关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业(有限合伙)对子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案
2 关于控股子公司增资暨关联交易的议案
3 关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案
4 关于投资设立孙公司的议案
5 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司在2022年度担保额度内增加被担保对象的议案
2 关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟签订《项目合作协议书》的议案
2 关于投资设立全资子公司的议案
3 关于对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年财务报告报出的议案
2 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要
3 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
4 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
5 关于审议2021年度财务决算报告的议案
6 关于审议2022年度财务预算报告的议案
7 关于审议2021年度利润分配预案的议案
8 关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案
9 独立董事2021年度述职报告（蒋平平）
10 独立董事2021年度述职报告(胡旭微)
11 独立董事2021年度述职报告(朱狄敏)
12 独立董事2021年度述职报告(冀星)
13 关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案
14 关于变更注册资本及修订公司章程的议案
15 关于修订股东大会议事规则的议案
16 关于修订独立董事制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2022-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
2 关于拟开展融资租赁业务的议案
3 关于公司2022年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整融资租赁业务标的的议案
2 关于调整公司2021年度公司及子公司担保额度的议案
3 关于修订股东大会议事规则的议案
4 关于修订董事会议事规则的议案
5 关于修订监事会议事规则的议案
6 关于修订独立董事制度的议案
7 关于修订对外担保决策制度的议案
8 关于修订对外投资管理制度的议案
9 关于修订募集资金管理制度的议案
10 关于修订投资者关系管理制度的议案
11 关于修订信息披露管理制度的议案
12 关于修订重大资产经营办法的议案
13 关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案
14 关于修订累积投票制实施细则的议案
15 关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度的议案
16 关于修订子公司管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
3 关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格及用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年财务报告报出的议案
2 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要
3 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
4 关于审议2020年度监事会工作报告的议案
5 关于审议2020年度财务决算报告的议案
6 关于审议2021年度财务预算报告的议案
7 关于审议2020年度利润分配预案的议案
8 关于审议公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案
9 独立董事2020年度述职报告（范志敏）
10 独立董事2020年度述职报告(朱狄敏)
11 独立董事2020年度述职报告(胡旭微)
12 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13 关于审议2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案
14 关于补充审议公司2021年度为子公司提供担保额度的议案
15 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
2 关于拟开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订重大合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年度对外担保预计范围的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的议案
2.02 关于选举沈颖川为第四届董事会董事候选人的议案
2.03 关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案
2.04 关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案
2.05 关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案
2.06 关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案
3.02 关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案
3.03 关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举徐韶钧为第四届监事会监事候选人的议案
4.02 关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年财务报告报出的议案
2 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要
3 关于审议2019年度董事会工作报告的议案
4 关于审议2019年度监事会工作报告的议案
5 关于审议2019年度财务决算报告的议案
6 关于审议2020年度财务预算报告的议案
7 关于审议2019年度利润分配预案的议案
8 关于审议公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案议案
9 关于审议公司独立董事2019年度述职报告的议案
10 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于审议2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案
12 关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
13 关于拟开展融资租赁业务的议案
14 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
15 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发股票具体事宜有效期的议案
16 关于延长公开增发股票股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于关联交易的议案
2 关于2019年度对子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2018年财务报告报出的议案
2 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要
3 关于审议2018年度董事会工作报告的议案
4 关于审议2018年度监事会工作报告的议案
5 关于审议2018年度财务决算报告的议案
6 关于审议2019年度财务预算报告的议案
7 关于审议2018年度利润分配预案的议案
8 关于审议公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案
10 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于审议2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案
12 关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
13 关于变更注册资本并修订公司章程的议案
14 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
15.00 关于公司公开增发A股股票方案的议案
15.01 本次发行的面值和种类
15.02 本次发行的发行方式和发行时间
15.03 本次发行的发行数量
15.04 本次发行的发行对象及认购方式
15.05 本次发行向原股东配售安排
15.06 本次发行价格及定价原则
15.07 本次发行的限售期及上市安排
15.08 本次发行募集资金金额及用途
15.09 本次发行的上市地点
15.10 本次发行前的滚存未分配利润安排
15.11 本次发行决议的有效期
15.12 本次发行未导致公司控制权发生变化
15.13 本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
16 关于《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开增发A股股票预案》的议案
17 关于公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
20 关于制定《浙江嘉澳环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案
22 关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟开展融资租赁业务的议案
2 关于向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1亿元授信额度的议案
3 关于向兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1亿元授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2017年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请不超过1亿元授信额度，并向新加坡华侨银行申请不超过1000万欧元授信额度的议案
2 关于向中国光大银行嘉兴分行申请不超过1亿元授信额度的议案
3 关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请不超过25800万元授信额度的议案
4 关于向中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1亿元授信额度的议案
5 关于向交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1.35亿元授信额度的议案
6 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2017年财务报告报出的议案
2 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要
3 关于审议2017年度董事会工作报告的议案
4 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
5 关于审议2017年度财务决算报告的议案
6 关于审议2018年度财务预算报告的议案
7 关于审议2017年度利润分配预案的议案
8 关于审议公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案
9 关于审议公司独立董事2017年度述职报告的议案
10 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于审议2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案
12 关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过1亿元授信额度的议案
3 关于向浙商银行桐乡支行申请不超过1.5亿元授信额度的议案
4 关于向中国银行股份有限公司桐乡市支行申请不超过1亿元授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案
2关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请1亿元授信额度的议案
2 关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的议案
1.02 关于选举楼灿波为第四届董事会董事候选人的议案
1.03 关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案
1.04 关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案
1.05 关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案
1.06 关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举杨建清为第四届监事会监事候选人的议案
3.02 关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请26000万元授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 可转债存续期限
4.05 票面利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
4.09 转股价格的确定及其调整
4.10 转股价格的向下修正条款
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股年度有关股利的归属
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 募集资金管理及存放账户
4.20 本次决议的有效期
5 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于向交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过13500万元授信额度的议案
10 关于向中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1亿元授信额度的议案
11 关于向中国银行股份有限公司桐乡市支行申请不超过1亿元授信额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年财务报告报出的议案
2 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要
3 关于审议2016年度董事会工作报告的议案
4 关于审议2016年度监事会工作报告的议案
5 关于审议2016年度财务决算报告的议案
6 关于审议2017年度财务预算报告的议案
7 关于审议2016年度利润分配预案的议案
8 关于审议公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案
9 关于审议公司独立董事2016年度述职报告的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过1亿元授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行方式
2.02 非公开发行股票的种类和面值
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象
2.05 上市地点
2.06 发行数量及认购方式
2.07 本次发行募集资金用途
2.08 本次发行股票的限售期及上市安排
2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.10 本次发行是否构成关联交易
2.11 本次发行是否导致公司控制权发生变化
2.12 本次非公开发行的审批程序
2.13本次非公开发行相关决议的有效期
3 《非公开发行股票预案（修订稿）》
4 《非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
5 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》
6 《关于公司与沈汉兴等交易对方签署<浙江东江能源科技有限公司附生效条件的股权转让协议>的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于同意与本次非公开发行相关的财务报告的议案》
9 《关于同意与本次非公开发行相关的评估报告的议案》
10 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
12 《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
13 关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
14 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案》
15 《关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请1亿元授信额度的议案》
16 《关于向浙商银行桐乡支行申请1.5亿万元授信额度的议案》
17 《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
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| 公司名称 | 嘉澳环保 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于修改对外投资管理制度的议案
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案
4.01《关于选举查正蓉女士为公司董事的议案》
4.02《关于选举杨罡先生为公司董事的议案》
5.00关于选举独立董事的议案
5.01《关于选举胡旭微女士为公司独立董事的议案》
5.02《关于选举范志敏先生为公司独立董事的议案》
5.03《关于选举朱狄敏先生为公司独立董事的议案》
6.00关于选举监事的议案
6.01《关于选举罗佰聪先生为监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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