好太太

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-09-27
公司名称好太太
公告日期2023-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-27
公司名称好太太
公告日期2023-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告全文及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 公司2022年度内部控制评价报告
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于拟修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案
12 关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案
13.00 关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
13.01 关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案
13.02 关于确认王妙玉女士2022年度薪酬的议案
13.03 关于确认肖娟女士2022年度薪酬的议案
13.04 关于确认黄建水先生2022年度薪酬的议案
13.05 关于确认孙振萍女士2022年度薪酬的议案
13.06 关于确认吴震先生2022年度薪酬的议案
13.07 关于确认张平先生2022年度薪酬的议案
13.08 关于确认周秋英女士2022年度薪酬的议案
14.00 关于确认公司监事2022年度薪酬的议案
14.01 关于确认林贤惜女士2022年度薪酬的议案
14.02 关于确认沈宝珊女士2022年度薪酬的议案
14.03 关于确认黄勇先生2022年度薪酬的议案
14.04 关于确认曹彩凤女士2022年度薪酬的议案
15 关于审议公司董事2023年度薪酬标准的议案
16 关于审议公司监事2023年度薪酬标准的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-25
公司名称好太太
公告日期2022-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
2 关于公司增加经营场所并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-21
公司名称好太太
公告日期2022-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告全文及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于修订公司章程并办理工商登记的议案
8 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 公司2021年度内部控制评价报告
11 关于修订公司股东大会议事规则的议案
12 关于修订公司董事会议事规则的议案
13 关于修订公司监事会议事规则的议案
14 关于修订公司关联交易管理制度的议案
15 关于公司2022年度预计向子公司提供担保额度的议案
16.00 关于确认公司董事2021年度薪酬议案
16.01 确认沈汉标先生2021年度薪酬
16.02 确认王妙玉女士2021年度薪酬
16.03 确认周秋英女士2021年度薪酬
16.04 确认吴震先生2021年度薪酬
16.05 确认张平先生2021年度薪酬
17.00 关于确认公司监事2021年度薪酬的议案
17.01 确认林贤惜女士2021年度薪酬
17.02 确认黄勇先生2021年度薪酬
17.03 确认曹彩凤女士2021年度薪酬
18 关于审议公司董事2022年度薪酬标准的议案
19 关于审议公司监事2022年度薪酬标准的议案
20.00 选举公司第三届董事会非独立董事的议案
20.01 选举沈汉标先生为公司第三届董事会非独立董事
20.02 选举王妙玉女士为公司第三届董事会非独立董事
20.03 选举肖娟女士为公司第三届董事会非独立董事
21.00 选举公司第三届董事会独立董事的议案
21.01 选举黄建水先生为公司第三届董事会独立董事
21.02 选举孙振萍女士为公司第三届董事会独立董事
22.00 选举公司第三届监事会非职工监事的议案
22.01 选举林贤惜女士为公司第三届监事会非职工监事
22.02 选举沈宝珊女士为公司第三届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-24
公司名称好太太
公告日期2022-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-22
公司名称好太太
公告日期2022-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-18
公司名称好太太
公告日期2021-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-21
公司名称好太太
公告日期2021-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告全文及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 2020年度内部控制自我评价报告
9.00 关于确认公司董事2020年度薪酬的议案
9.01 确认沈汉标先生2020年度薪酬
9.02 确认王妙玉女士2020年度薪酬
9.03 确认周秋英女士2020年度薪酬
9.04 确认吴震先生2020年度薪酬
9.05 确认张平先生2020年度薪酬
10.00 关于确认公司监事2020年度薪酬的议案
10.01 确认林贤惜女士2020年度薪酬
10.02 确认黄勇先生2020年度薪酬
10.03 确认曹彩凤女士2020年度薪酬
11 关于公司董事2021年度薪酬标准的议案
12 关于公司监事2021年薪酬标准的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-30
公司名称好太太
公告日期2020-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订公司关联交易管理制度的议案
3 关于修订公司对外担保制度的议案
4 关于修订公司对外投资管理制度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称好太太
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案
7 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 2019年度内部控制自我评价报告
10.00 关于确认公司董事2019年度薪酬的议案
10.01 确认沈汉标先生2019年度薪酬
10.02 确认王妙玉女士2019年度薪酬
10.03 确认周秋英女士2019年度薪酬
10.04 确认吴震先生2019年度薪酬
10.05 确认张平先生2019年度薪酬
11.00 关于确认公司监事2019年度薪酬的议案
11.01 确认林贤惜女士2019年度薪酬
11.02 确认黄勇先生2019年度薪酬
11.03 确认曹彩凤女士2019年度薪酬
11.04 确认林晓东先生2019年度薪酬
11.05 确认苏少娃女士2019年度薪酬
12 关于公司董事2020年度薪酬标准的议案
13 关于公司监事2020年薪酬标准的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称好太太
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于确认公司董事2018年度薪酬议案
7.01 确认沈汉标先生2018年薪酬
7.02 确认王妙玉女士2018年薪酬
7.03 确认周秋英女士2018年薪酬
7.04 确认吴震先生2018年薪酬
7.05 确认张平先生2018年薪酬
8.00 关于确认公司监事2018年度薪酬的议案
8.01 确认林贤惜女士2018年薪酬
8.02 确认林晓东先生2018年薪酬
8.03 确认苏少娃女士2018年薪酬
9 关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案
10 关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案
11 关于修改公司章程并办理工商登记的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用自有资金进行现金管理的议案
14 关于会计政策变更的议案
15 关于修订对外投资管理制度的议案
16 公司2018年度内部控制评价报告累积投票议案
17.00 选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事
17.03 选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事
18.00 选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举张平先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事
19.02 选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称好太太
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告全文及其摘要
4 公司2017年财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于确认公司董事2017年度薪酬议案
7.01 确认沈汉标先生2017年薪酬
7.02 确认王妙玉女士2017年薪酬
7.03 确认周秋英女士2017年薪酬
7.04 确认吴震先生2017年薪酬
7.05 确认张平先生2017年薪酬
8.00 关于确认公司监事2017年度薪酬的议案
8.01 确认林贤惜女士2017年薪酬
8.02 确认林晓东先生2017年薪酬
8.03 确认苏少娃女士2017年薪酬
9 关于公司董事2018年薪酬标准的议案
10 关于公司监事人员2018年薪酬标准的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称好太太
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》
2 《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》
3 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容 
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