| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度财务决算报告
4 广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要
6 广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案
7 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举谢获宝先生为第三届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举樊霞女士为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度财务决算报告
4 广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要
6 广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案
7 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
9 广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度财务决算报告
4 广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要
6 广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案
7 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
8 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
9 广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10 关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于推举梁耀铭先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于推举严婷女士为第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于推举曾湛文先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于推举郝必喜先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于推举汪令来先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于推举解强先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于推举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于推举徐景明先生为第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于推举凌健华先生为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案
4.01 关于选举周丽琴女士为第三届监事会非职工监事的议案
4.02 关于选举陈永坚先生为第三届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度财务决算报告
4 广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要
6 广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案
7 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
8 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
9 广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10.01 激励计划的目的与原则
10.02 激励计划的管理机构
10.03 激励对象的确定依据和范围
10.04 股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
10.05 股票期权激励计划的时间安排
10.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
10.07 股票期权的授予、行权的条件
10.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
10.09 股票期权会计处理
10.10 股票期权激励计划的实施程序
10.11 公司/激励对象各自的权利义务
10.12 公司/激励对象发生异动的处理
11 关于制定《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2 关于推举解强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 激励计划的目的与原则
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
1.05 股票期权激励计划的时间安排
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予、行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2 关于制定《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度财务决算报告
4 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要
6 广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案
7 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
8 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股份的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量和募集资金总额
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
5 《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》
6 《关于公司与战略投资者开展战略合作并签署<战略合作协议>的议案》
7 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
10 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于<广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
13 《关于提请公司股东大会批准梁耀铭免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度财务决算报告
4 广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要
6 广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案
7 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
8 广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
9 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
10 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
11 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案
12 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 激励计划的目的与原则
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
1.05 股票期权激励计划的时间安排
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予、行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2 关于制定《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要
6 关于续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案
7 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案
9 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
11 关于审议修订《监事会议事规则》的议案
12 关于审议修订《关联交易管理制度》的议案
13 关于审议修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于审议修订《对外担保管理制度》的议案
15 关于审议修订《信息披露管理制度》的议案
16 关于审议修订《募集资金管理办法》的议案
17 关于审议修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
18 关于审议修订《媒体采访和投资者调研接待办法》的议案
19 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
20.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
20.01 关于选举梁耀铭先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.02 关于选举严婷女士为第二届董事会非独立董事的议案
20.03 关于选举曾湛文先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.04 关于选举郝必喜先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.05 关于选举陈浩先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.06 关于选举童小幪先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.07 关于选举冯晓亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
21.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
21.01 关于选举彭永祥先生为第二届董事会独立董事的议案
21.02 关于选举徐景明先生为第二届董事会独立董事的议案
21.03 关于选举余玉苗先生为第二届董事会独立董事的议案
21.04 关于选举朱桂龙先生为第二届董事会独立董事的议案
22.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
22.01 关于选举周丽琴女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
22.02 关于选举周宏斌先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 金域医学 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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