股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2023-03-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于审议公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告的议案》
6.01 《关于审议公司与上海元祖梦世界乐园有限公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告的议案》
6.02 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告的议案》
6.03 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告的议案》
6.04 《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告的议案》
7 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于审议购买董监高责任险的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2022-03-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
议题 | 1 《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2021年度关联交易执行情况的议案》
7.02 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.04 《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2022年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于审议购买董监高责任险的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2022-01-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张秀琬女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郑慧明先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举苏嬉萤女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈兴梅女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举肖淼女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举沈慧女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王名扬先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举黄彦达先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王世铭先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
3.01 选举杨子旗先生为第四届监事会非职工监事
3.02 选举李彦先生为第四届监事会非职工监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2021-04-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》
7.02 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于审议购买董监高责任险的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2020-04-17 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
7.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
7.04 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11 《关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2019-12-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于审议公司向参股公司增资暨关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2019-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》
7.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11 《关于审议公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》
12 《关于审议修订公司章程的议案》
13 《关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2019-01-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张秀琬女士为第三届董事会非独立董事
2.02 选举郑慧明先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举苏嬉萤女士为第三届董事会非独立董事
2.04 选举陈兴梅女士为第三届董事会非独立董事
2.05 选举肖淼女士为第三届董事会非独立董事
2.06 选举沈慧女士为第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举王名扬先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举黄彦达先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举王世铭先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举杨子旗先生为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举李彦先生为第三届监事会股东代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2018-04-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与张劭纬2018年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11 《关于审议增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2017-12-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1关于审议公司对外投资暨关联交易的议案
2关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2017-08-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1关于审议2017年半年度报告及摘要的议案
2关于审议使用募集资金对子公司增资的议案
3关于审议增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
4关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-05-06 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2017-05-06 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》
2 《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
3 《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》
4 《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》
5 《关于审议2016年财务决算报告的议案》
6 《关于审议2017年财务预算报告的议案》
7 《关于审议公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于审议公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
8.01 《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
8.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
8.03 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2017年度日常关联交易预计报告的议案》
9 《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》
10 《关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公司的议案》
11 《关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
公司名称 | 元祖股份 |
公告日期 | 2017-03-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
审议内容 | |
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