元祖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-17
公司名称元祖股份
公告日期2020-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
7.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
7.04 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11 《关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-28
公司名称元祖股份
公告日期2019-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司向参股公司增资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称元祖股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》
7.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11 《关于审议公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》
12 《关于审议修订公司章程的议案》
13 《关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-16
公司名称元祖股份
公告日期2019-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张秀琬女士为第三届董事会非独立董事
2.02 选举郑慧明先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举苏嬉萤女士为第三届董事会非独立董事
2.04 选举陈兴梅女士为第三届董事会非独立董事
2.05 选举肖淼女士为第三届董事会非独立董事
2.06 选举沈慧女士为第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举王名扬先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举黄彦达先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举王世铭先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举杨子旗先生为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举李彦先生为第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称元祖股份
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与张劭纬2018年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11 《关于审议增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-09
公司名称元祖股份
公告日期2017-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于审议公司对外投资暨关联交易的议案
2关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-19
公司名称元祖股份
公告日期2017-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于审议2017年半年度报告及摘要的议案
2关于审议使用募集资金对子公司增资的议案
3关于审议增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
4关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案
审议内容半年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-06
公司名称元祖股份
公告日期2017-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》
2 《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
3 《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》
4 《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》
5 《关于审议2016年财务决算报告的议案》
6 《关于审议2017年财务预算报告的议案》
7 《关于审议公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于审议公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
8.01 《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
8.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
8.03 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2017年度日常关联交易预计报告的议案》
9 《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》
10 《关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公司的议案》
11 《关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-22
公司名称元祖股份
公告日期2017-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
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