| 股东大会通知 公告日期:2024-10-21 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2024-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-06 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2024-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4 《关于修订<授权管理制度>的议案》
5 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2023年年度报告及其摘要》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配的议案》
7 《关于授权公司及子公司2024年度融资授信总额度的议案》
8 《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
10.01 关于沈建华先生2023年度薪酬的事项
10.02 关于华新忠先生2023年度薪酬的事项
10.03 关于刘培意先生2023年度薪酬的事项
10.04 关于沈剑波先生2023年度薪酬的事项
10.05 关于王玲华女士2023年度薪酬的事项
10.06 关于王雨婷女士2023年度薪酬的事项
10.07 关于冯震远先生2023年度薪酬的事项
10.08 关于俞毅先生2023年度薪酬的事项
10.09 关于屠建伦先生2023年度薪酬的事项
10.10 关于张焕祥先生2023年度薪酬的事项
10.11 关于平芬女士2023年度薪酬的事项
10.12 关于徐丽霞女士2023年度薪酬的事项
11 《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》
12 《关于独立董事薪酬方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
2 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3 《关于新增2023年度被担保对象及调整担保额度的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于调增公司与子公司、子公司之间2023年预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2022年年度报告及其摘要》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于授权公司及子公司2023年度融资授信总额度的议案》
8 《关于公司与子公司、子公司之间2023年预计担保的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》
11 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
12 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
13 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举沈建华先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举华新忠先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举刘培意先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举沈剑波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举王玲华女士为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举王雨婷女士为公司第六届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举冯震远先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举俞毅先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举屠建伦先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举张焕祥先生为公司第六届监事会监事
4.02 选举徐丽霞女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于授权公司及子公司2022年度融资授信总额度的议案》
8 《关于公司及子公司2022年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间2022年预计担保的议案》
10 《关于2022年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
11 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12 《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
14 《关于修订公司章程的议案》
15 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
16 《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7 《关于授权公司及子公司2021年度融资授信总额度的议案》
8 《关于公司2021年度办理远期结售汇业务的议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间2021年预计担保的议案》
10 《关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
11 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
14 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7 《关于授权公司及子公司2020年度融资授信总额度的议案》
8 《关于公司2020年度办理远期结售汇业务的议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间2020年预计担保的议案》
10 《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
11 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于调整独立董事津贴的的议案》
14 《关于调整监事薪酬方案的议案》
15 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 债券期限
16.05 债券利率
16.06 利息支付
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格向下修正条款
16.10 转股股数确定方式
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原 A 股股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途及实施方式
16.18 担保事项
16.19 评级事项
16.20 募集资金存管
16.21 本次发行可转换债券方案的有效期
17 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
18 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
19 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》
20 《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
22 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举沈建华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举华新忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘培意先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举沈剑波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈星女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举冯震远先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 选举陈学明先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举张焕祥先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》
8 《关于公司2019年度办理远期结售汇业务的议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的议案》
10 《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于拟建设60000锭高档精纺生态纱项目的议案》
14 《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2018年度向银行申请贷款的议案》
8 《关于公司2018年度办理远期结售汇业务的议案》
9 《关于2018年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
10 《关于聘任天健会计师事务所担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
3《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2016年度利润分配的议案》
5 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7 《关于聘任天健会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2017年度向银行申请贷款的议案》
9 《关于公司2017 年度办理远期结售汇业务的议案》
10 《关于2017 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事）
2.01选举沈建华先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02选举周效田先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03选举华新忠先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04选举朱根明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05选举沈娟芬女士为公司第四届董事会非独立董事
2.06选举李新学先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00《关于董事会换届选举的议案》（独立董事）
3.01选举张焕祥先生为公司第四届董事会独立董事
3.02选举李瑾女士为公司第四届董事会独立董事
3.03选举杨鹰彪先生为公司第四届董事会独立董事
4.00《关于监事会换届选举的议案》
4.01选举陈学明先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03本次发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05本次发行价格和定价原则
2.06本次发行募集资金用途
2.07本次发行股票的限售期及上市安排
2.08本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09本次发行决议的有效期
3《关于公司〈2016年度非公开发行股票预案〉的议案》
4《关于公司<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
8《关于制订<浙江新澳纺织股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划>的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年年度报告及其摘要》
2《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
7《关于聘任天健会计师事务所担任公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8《关于公司2016年度向银行申请贷款的议案》
9《关于公司2016年度办理远期结售汇业务的议案》
10《关于2016年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
11《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2016-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请公司股票延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2 《关于修订公司章程并办理登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励计划所涉及的标的股票的来源和数量
1.04 激励对象获授的限制性股票的分配情况
1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予和解锁条件
1.08 本计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票会计处理
1.10 公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2 《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于公司实际控制人近亲属陆伟清、沈剑波作为本次股权激励对象的议案》
5 《关于本公司2015年度对子公司提供担保的议案》
6 《关于拟建设30000锭紧密纺高档生态纺织项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告及其摘要
2 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5 关于公司2014年度财务决算报告的议案
6 关于公司2015年度财务预算报告的议案
7 关于聘任天健会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2015年度向银行申请贷款的议案
9 关于公司2015年度办理远期结售汇业务的议案
10 关于公司调整独立董事薪酬的议案
11 关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目的议案
12 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
13 独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
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| 公司名称 | 新澳股份 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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