| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
3 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案
4 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于2022年度利润分配预案的议案
5 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
6 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8 关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于确认公司2022年度监事薪酬的议案
10 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
12 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认公司2021年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 (一)发行证券的种类
2.02 (二)发行规模
2.03 (三)债券期限
2.04 (四)票面金额和发行价格
2.05 (五)票面利率
2.06 (六)还本付息的期限和方式
2.07 (七)转股期限
2.08 (八)转股价格的确定和调整
2.09 (九)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 (十)转股价格向下修正条款
2.11 (十一)赎回条款
2.12 (十二)回售条款
2.13 (十三)转股后的股利分配
2.14 (十四)发行方式及发行对象
2.15 (十五)向原股东配售的安排
2.16 (十六)债券持有人会议相关事项
2.17 (十七)本次募集资金用途
2.18 (十八)担保事项
2.19 (十九)募集资金存管
2.20 (二十)本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
6 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
12 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 薛革文
2.02 陆秋萍
2.03 熊先军
2.04 薛晨辉
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 沈晓华
3.02 王亚
3.03 钱军辉
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 杨超
4.02 龙燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
6 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于确认公司2020年度监事薪酬的议案
10 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
12 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
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| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 (一)发行股票的种类和面值
2.02 (二)发行方式及发行时间
2.03 (三)发行对象及认购方式
2.04 (四)发行价格、定价基准日及定价原则
2.05 (五)发行数量
2.06 (六)限售期
2.07 (七)滚存未分配利润安排
2.08 (八)上市地点
2.09 (九)本次募集资金用途
2.10 (十)本次发行股票决议的有效期限
3 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案
5 关于公司2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7 关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
6 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
7 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
8 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
10 关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
11 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
12 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
13 关于向银行申请办理远期结售汇交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于实际控制人为公司2019年度公开发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
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| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司2019年度公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 (一)发行证券的种类
2.02 (二)发行规模
2.03 (三)票面金额和发行价格
2.04 (四)发行方式和发行对象
2.05 (五)可转债存续期限
2.06 (六)债券利率
2.07 (七)还本付息的期限和方式
2.08 (八)转股期限
2.09 (九)转股股数确定方式
2.10 (十)转股价格的确定及其调整
2.11 (十一)转股价格的向下修正
2.12 (十二)赎回条款
2.13 (十三)回售条款
2.14 (十四)转股后股利的归属
2.15 (十五)向原股东配售的安排
2.16 (十六)债券持有人会议相关事项
2.17 (十七)本次募集资金用途
2.18 (十八)担保事项
2.19 (十九)募集资金管理及存放账户
2.20 (二十)本次决议的有效期限
3 关于公司2019年度公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
5 关于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司2019年度公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年度公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司2019年度限制性股票激励计划(草案)的议案
12 关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
14 关于核实苏州春秋电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
6 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
7 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
8 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
9 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
10 关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
11 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
12 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
13 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 薛革文
1.02 陆秋萍
1.03 熊先军
1.04 叶全响
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 周丽娟
2.02 胡瞻
2.03 黄建兵
3.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
3.01 郑个珺
3.02 杨超 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更住所并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 关于增补公司第一届董事会董事的议案
2.01 叶全响 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
6 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
8 关于公司续聘2018年度审计机构的议案
9 关于确认公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
11 关于与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订《精密模具、塑胶及金属构件制造项目投资协议》的议案
12 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 春秋电子 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案
2 关于修改公司章程并办理工商登记的议案
3 关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于制定《苏州春秋电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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