| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配的预案
6.00 关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
6.01 关于确认沈汉标先生2023年度薪酬的议案
6.02 关于确认沈竣宇先生2023年度薪酬的议案
6.03 关于确认郭黎明先生2023年度薪酬的议案
6.04 关于确认李胜兰女士2023年度薪酬的议案
6.05 关于确认袁英红女士2023年度薪酬的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案
8.00 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
8.01 关于确认李泽丽女士2023年度薪酬的议案
8.02 关于确认郭继荣先生2023年度薪酬的议案
8.03 关于确认张亚男女士2023年度薪酬的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬标准的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案
3 关于《广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举沈汉标先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举沈竣宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举郭黎明先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举李胜兰女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举袁英红女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李泽丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭继荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配的预案
6 关于公司2022年度内部控制评价报告
7.00 关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
7.01 关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案
7.02 关于确认沈竣宇先生2022年度薪酬的议案
7.03 关于确认郭黎明先生2022年度薪酬的议案
7.04 关于确认李胜兰女士2022年度薪酬的议案
7.05 关于确认袁英红女士2022年度薪酬的议案
7.06 关于确认李新航先生2022年度薪酬的议案
8 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案
9.00 关于确认公司监事2022年度薪酬的议案
9.01 关于确认李泽丽女士2022年度薪酬的议案
9.02 关于确认郭继荣先生2022年度薪酬的议案
9.03 关于确认张亚男女士2022年度薪酬的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬标准的议案
11 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于业绩承诺方回购湖北千川51%股权的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2021年度利润分配的预案
6 公司2021年度内部控制的评价报告
7.00 关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
7.01 关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案
7.02 关于确认沈竣宇先生2021年度薪酬的议案
7.03 关于确认郭黎明先生2021年度薪酬的议案
7.04 关于确认李新航先生2021年度薪酬的议案
7.05 关于确认李胜兰女士2021年度薪酬的议案
8 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案
9.00 关于确认公司监事2021年度薪酬的议案
9.01 关于确认李泽丽女士2021年度薪酬的议案
9.02 关于确认郭继荣先生2021年度薪酬的议案
9.03 关于确认张亚男女士2021年度薪酬的议案
10 关于公司监事2022年度薪酬标准的议案
11 关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
12 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
19 关于修订《对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6 《公司2020年度内部控制的评价报告》
7.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
7.01 《关于确认沈汉标先生2020年度薪酬的议案》
7.02 《关于确认沈竣宇先生2020年度薪酬的议案》
7.03 《关于确认郭黎明先生2020年度薪酬的议案》
7.04 《关于确认李新航先生2020年度薪酬的议案》
7.05 《关于确认李胜兰女士2020年度薪酬的议案》
7.06 《关于确认林昌胜先生2020年度薪酬的议案》
7.07 《关于确认端木梓榕先生2020年度薪酬的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于确认公司监事2020年度薪酬的议案》
9.01 《关于确认李泽丽女士2020年度薪酬的议案》
9.02 《关于确认郭继荣先生2020年度薪酬的议案》
9.03 《关于确认张亚男女士2020年度薪酬的议案》
9.04 《关于确认曾鉴荣先生2020年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
11.01 《关于与广东好太太科技集团股份有限公司关联交易的议案》
11.02 《关于与浙江雷拓家居有限公司关联交易的议案》
11.03 《关于与成都千川木业有限公司关联交易的议案》
12 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
13 《关于确认“好客转债”转股来源的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更经营范围暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于湖北千川向关联方借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案
4 关于变更会计师事务所的议案
5.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
5.01 选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举沈竣宇先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举郭黎明先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
6.01 选举李新航先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举李胜兰女士为公司第四届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举李泽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
7.02 选举郭继荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的预案》
6 《关于公司2019年度内部控制的评价报告》
7.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
7.01 《关于确认沈汉标先生2019年度薪酬的议案》
7.02 《关于确认林昌胜先生2019年度薪酬的议案》
7.03 《关于确认郭黎明先生2019年度薪酬的议案》
7.04 《关于确认端木梓榕先生2019年度薪酬的议案》
7.05 《关于确认李新航先生2019年度薪酬的议案》
7.06 《关于确认周懿先生2019年度薪酬的议案》
8.00 《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》
8.01 《关于确认李泽丽女士2019年度薪酬的议案》
8.02 《关于确认曾鉴荣先生2019年度薪酬的议案》
8.03 《关于确认张亚男女士2019年度薪酬的议案》
8.04 《关于确认顾祥先生2019年度薪酬的议案》
9 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬标准的议案》
10 《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》
2 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6 《关于制定公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8 《公司2018年度内部控制评价报告》
9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
9.01 关于确认沈汉标先生2018年度薪酬的议案
9.02 关于确认周懿先生2018年度薪酬的议案
9.03 关于确认郭黎明先生2018年度薪酬的议案
9.04 关于确认端木梓榕先生2018年度薪酬的议案
9.05 关于确认李新航先生2018年度薪酬的议案
10.00 《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》
10.01 《关于确认宋华军先生2018年度薪酬的议案》
10.02 《关于确认顾祥先生2018年度薪酬的议案》
10.03 《关于确认李泽丽女士2018年度薪酬的议案》
10.04 《关于确认曾鉴荣先生2018年度薪酬的议案》
11 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬标准的议案》
12 《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》
13 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
2 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购公司股份具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《董事会关于前次募集资金使用情况报告》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
7 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
8 《关于制订的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7 《公司2017年度内部控制评价报告》
8.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
8.01 关于确认沈汉标先生2017年度薪酬的议案
8.02 关于确认周懿先生2017年度薪酬的议案
8.03 关于确认郭黎明先生2017年度薪酬的议案
8.04 关于确认端木梓榕先生2017年度薪酬的议案
8.05 关于确认李新航先生2017年度薪酬的议案
8.06 关于确认王妙玉女士2017年度薪酬的议案
8.07 关于确认黄伟成先生2017年度薪酬的议案
9.00 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
9.01 关于确认宋华军先生2017年度薪酬的议案
9.02 关于确认顾祥先生2017年度薪酬的议案
9.03 关于确认李泽丽女士2017年度薪酬的议案
9.04 关于确认黄柳冰女士2017年度薪酬的议案
9.05 关于确认罗绍舜先生2017年度薪酬的议案
9.06 关于确认何超女士2017年度薪酬的议案
10 《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准的议案》
11 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
12 《关于回购部分限制性股票的议案》
13 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于公司签署项目投资合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<广州好莱客创意家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
2《关于公司避免与广东好太太科技集团股份有限公司同业竞争有关事项承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《选举沈汉标先生为公司第三届董事会非独立董事》
3.02 《选举周懿先生为公司第三届董事会非独立董事》
3.03 《选举郭黎明先生为公司第三届董事会非独立董事》
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举端木梓榕先生为公司第三届董事会独立董事》
4.02 《选举李新航先生为公司第三届董事会独立董事》
5.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《选举宋华军先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举李泽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《关于公司2016年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7 《公司2016年度内部控制评价报告》
8 《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
9 《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》
10 《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2《关于选举郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
4《关于办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
3.00、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
3.01、发行股票的种类和面值
3.02、发行方式及发行时间
3.03、发行对象及认购方式
3.04、发行价格及定价原则
3.05、发行数量
3.06、募集资金金额与用途
3.07、本次发行股票的限售期
3.08、上市地点
3.09、决议有效期限
3.10、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案》
7、《关于制定公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《关于公司2015年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7 《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》
8 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》
11.00 《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11.01 激励对象的确定依据和范围
11.02 限制性股票的来源、数量和分配
11.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
11.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
11.05 限制性股票的授予与解锁条件
11.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
11.07 限制性股票会计处理
11.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
11.09 公司/激励对象各自的权利义务
11.10 公司/激励对象发生异动的处理
11.11 限制性股票回购注销原则
12 《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》
14 《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》
2 《关于选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3 《关于办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《关于审议公司2014年度审计报告及相关财务报表的议案》
4《2014年度财务决算报告》
5《关于公司2014年度利润分配的预案》
6《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
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| 公司名称 | 好莱客 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案
2 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
3 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
4 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
5 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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