| 股东大会通知 公告日期:2024-08-21 |
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| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2024-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会提议向下修正“永02转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度申请综合授信额度的议案
7 关于公司2024年董事、监事薪酬、津贴的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 罗邦毅
3.02 吕婕
3.03 吴仁波
3.04 张彩芹
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 胡旭东
4.02 王淼
4.03 屠迪
5.00 关于选举监事的议案
5.01 陈莉莉
5.02 郑燕飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度预计日常关联交易的议案
7 关于公司2023年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 本次募集资金用途
2.16 担保事项
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次发行可转债的受托管理人
2.19 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的预案》的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7 关于《杭州永创智能设备股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于《杭州永创智能设备股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<杭州永创智能设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于制定2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及摘要
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案
7 关于修订<公司章程>的议案
8 关于修订<股东大会议事规则>等管理制度的议案
9 关于公司2021年度申请综合授信额度的议案
10 关于公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 罗邦毅
1.02 吴仁波
1.03 吕婕
1.04 张彩芹
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 袁坚刚
2.02 曹衍龙
2.03 胡旭东
3.00 关于选举监事的议案
3.01 汪建萍
3.02 丁佳妙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于以募集资金对全资子公司增资的议案
7 关于公司2020年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司2020年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度预计日常关联交易事项的议案
7 关于公司2019年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 本次募集资金用途
2.16 担保事项
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的预案》的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7 关于《杭州永创智能设备股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于《杭州永创智能设备股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2018-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购浙江艾希汇先网络科技有限公司40%股权暨关联交易的议案
2 关于浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东业绩承诺变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及摘要
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度申请综合授信额度的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案
2.00关于选举非独立董事的议案
2.01罗邦毅
2.02吕婕
2.03吴仁波
2.04张彩芹
3.00关于选举独立董事的议案
3.01傅建中
3.02曹衍龙
3.03袁坚刚
4.00关于选举监事的议案
4.01汪建萍
4.02丁佳妙 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08本次发行前的滚存利润安排
2.09决议有效期
2.10本次募集资金投向
3关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案
4关于公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案
5关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案
7关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2017-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及摘要
4 关于公司2016年度利润分配预案的议案
5 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度申请综合授信额度的议案
7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于公司2017年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于延长公司2016年度非公开发行股票方案的有效期的议案
10 关于延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于<公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划>的议案
议案二、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00、关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行数量
2.03、发行方式和时间
2.04、发行对象及认购方式
2.05、定价基准日与发行价格
2.06、限售期
2.07、上市地点
2.08、募集资金投向
2.09、本次发行前的滚存利润安排
2.10、决议有效期
3、关于《公司2016年度非公开发行股票预案》的议案
4、关于公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案
5、关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6、关于公司与罗邦毅先生签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
7、关于同意公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9、关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年年度报告及摘要
4、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司2015年度财务决算报告的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于公司2016年度申请综合授信额度的议案
8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
9、关于公司2016年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年半年资本公积金转增股本的预案
2 杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要
3 杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
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| 公司名称 | 永创智能 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案
2 关于制订《投资者关系管理制度》的议案
3 关于制订《股东大会网络投票工作制度》的议案
4 关于制订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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