| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2023年度财务决算报告的议案
6 关于审议2023年度利润分配方案的议案
7 关于确定2024年度董事薪酬的议案
8 关于确定2024年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2024年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏博特新材料有限公司的关联交易
9.02 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
9.05 与江苏丰彩建材(集团)有限公司关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)的议案
12 关于修订部分公司制度的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 缪昌文
14.02 刘加平
14.03 毛良喜
14.04 洪锦祥
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 余其俊
15.02 李力
15.03 钱承林
16.00 关于选举监事的议案
16.01 侯大伟
16.02 蒋贤臣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>的议案》
2 《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于聘用2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2022年度财务决算报告的议案
6 关于审议2022年度利润分配方案的议案
7 关于确定2023年度董事薪酬的议案
8 关于确定2023年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2023年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
9.02 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.03 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
9.04 与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易
9.05 与江苏丰彩建材(集团)有限公司的关联交易
9.06 与江苏博特新材料有限公司的关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2021年度财务决算报告的议案
6 关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于审议2021年度利润分配方案的议案
8 关于确定2022年度董事薪酬的议案
9 关于确定2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案
10.01 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
10.02 与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易
10.03 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
10.04 与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易
10.05 与江苏丰彩建材(集团)有限公司的关联交易
10.06 与江苏建科工程咨询有限公司的关联交易
11 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行决议有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8 关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于对外投资建设产业基地的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2020年度财务决算报告的议案
6 关于审议2020年度利润分配方案的议案
7 关于确定2021年度董事薪酬的议案
8 关于确定2021年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2021年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
9.02 与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
9.05 与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易
9.06 与江苏建科鉴定咨询有限公司的关联交易
9.07 与江苏丰彩新型建材有限公司关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 缪昌文
13.02 刘加平
13.03 张建雄
13.04 毛良喜
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 徐永模
14.02 李力
14.03 王平
15.00 关于选举监事的议案
15.01 张月星
15.02 蒋贤臣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划>的议案》
2 《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2019年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2019年度财务决算报告的议案
6 关于审议2019年度利润分配方案的议案
7 关于确定2020年度董事薪酬的议案
8 关于确定2020年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2020年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
9.02 与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
9.05 与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易
9.06 与江苏建科鉴定咨询有限公司的关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
13 关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2018年度财务决算报告的议案
6 关于审议2018年度利润分配方案的议案
7 关于确定2019年度董事薪酬的议案
8 关于确定2019年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2019年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
9.02 与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏博特新材料有限公司的关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
13 关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02本次发行的规模
2.03债券票面金额及发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息期限及方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股数量的确定方式
2.11转股年度有关股利的归属
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16可转债持有人及可转债持有人会议
2.17募集资金用途
2.18募集资金存管
2.19担保事项
2.20本次发行方案的有效期
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案
7关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8关于公司与相关交易对象签署附生效条件的《股权转让协议>的议案
9关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11关于公开发行可转换公司债券涉及对外投资暨关联交易的议案
12关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案
13关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
14关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>的议案》
2 《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议2017年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于审议2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于审议2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于确定2018年度董事薪酬的议案》
8 《关于确定2018年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2018年年度日常关联交易预计的议案》
9.01 与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
9.02 与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
10 《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于选举非独立董事的议案》
12.01 缪昌文
12.02 刘加平
12.03 张建雄
12.04 毛良喜
13.00 《关于选举独立董事的议案》
13.01 欧阳世翕
13.02 刘俊
13.03 钱承林
14.00 《关于选举非职工监事的议案》
14.01 张月星
14.02 刘建忠 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
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| 公司名称 | 苏博特 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于房屋征收补偿暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配