| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算方案
4 公司《2023年年度报告》及其摘要
5 关于申请银行综合授信额度的议案
6 2023年度利润分配预案
7 公司续聘会计师事务所的议案
8 确认2023年度董事薪酬的议案
9 确认2023年度监事薪酬的议案
10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《关联交易管理制度》议案
13 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14 关于修订《对外投资管理制度》的议案
15 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算方案
4 公司《2022年年度报告》及其摘要
5 关于申请银行综合授信额度的议案
6 2022年度利润分配预案
7 公司续聘会计师事务所的议案
8 确认2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分制度的议案
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 施良才
3.02 施定威
3.03 蔡振贤
3.04 邬振贵
3.05 杨维超
3.06 许钢
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 万伟军
4.02 胡力明
4.03 王国祥
5.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
5.01 樊开曙
5.02 贺朝阳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3 《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算方案
4 公司《2021年年度报告》及其摘要
5 关于申请银行综合授信额度的议案
6 2021年度利润分配预案
7 公司续聘会计师事务所的议案
8 确认2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算方案
4 公司《2020年年度报告》及其摘要
5 关于申请银行综合授信额度的议案
6 2020年度利润分配预案
7 公司续聘会计师事务所的议案
8 确认2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案
10 关于收购宁波合力制动系统有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算方案
4 公司《2019年年度报告》及其摘要
5 2019年度利润分配预案
6 公司续聘会计师事务所的议案
7 确认2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事薪酬的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 施良才
3.02 蔡振贤
3.03 施定威
3.04 杨维超
3.05 邬振贵
3.06 贺朝阳
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 王溪红
4.02 邬辉林
4.03 秦珂
5.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 樊开曙
5.02 钱朝宝 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算方案
4 公司《2018年年度报告》及其摘要
5 2018年度利润分配预案
6 公司续聘会计师事务所的议案
7 确认2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司募投项目延期的议案
2 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算方案
4 公司《2017年年度报告》及其摘要
5 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 公司续聘会计师事务所的议案
7 确认2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案
9 关于拟修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
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| 公司名称 | 合力科技 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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