| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 世运电路2023年度董事会工作报告
2 世运电路2023年度监事会工作报告
3 世运电路2023年度财务报告及审计报告
4 世运电路2023年年度报告及其摘要
5 世运电路2023年年度利润分配预案
6 世运电路2023年度财务决算报告
7 关于预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 募集资金存放使用专项报告
10 关于开展外汇套期保值业务的议案
11 关于修订公司章程并变更注册资本的议案
12 关于修订公司募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 独立董事工作制度
2 董事会议事规则
3 股东大会议事规则
4 广东世运电路科技股份有限公司章程(2023年12月) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-07 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2023-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《世运电路2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《世运电路2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《世运电路2022年度财务报告及审计报告》的议案
4 关于《世运电路2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《世运电路2022年年度利润分配预案》的议案
6 关于《世运电路2022年度财务决算报告》的议案
7 关于预计2023年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9 关于《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10 关于开展外汇套期保值业务的议案
11 关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案
12 世运电路前次募集资金使用情况专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2 关于<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于办理公司注册资本变更手续的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、定价原则及发行价格
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3 关于《公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
6 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
9 关于变更公司注册登记地址及修订《公司章程》的议案
10 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2022-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举佘英杰为公司第四届董事会董事
1.02 选举佘晴殷为公司第四届董事会董事
1.03 选举杨智伟为公司第四届董事会董事
1.04 选举卢锦钦为公司第四届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举刘玉招为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举饶莉为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举冼易为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举谢新为公司第四届监事会监事
3.02 选举麦月美为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《世运电路2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《世运电路2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《世运电路2021年度财务报告及审计报告》的议案
4 关于《世运电路2021年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《世运电路2021年年度利润分配预案》的议案
6 关于《世运电路2021年度财务决算报告》的议案
7 关于预计2022年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10 关于公司2022年开展外汇套期保值业务的议案
11 关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《世运电路2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《世运电路2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《世运电路2020年度财务报告及审计报告》的议案
4 关于《世运电路2020年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6 关于《世运电路2020年度财务决算报告》的议案
7 关于预计2021年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9 关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10 关于公司2021年开展外汇套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 世运电路2019年度董事会工作报告
2 世运电路2019年度监事会工作报告
3 世运电路2019年度财务报告及审计报告
4 世运电路2019年年度报告
5 世运电路2019年年度利润分配方案
6 预计2020年度公司与子公司向银行申请综合授信额度
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构
8 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 2020年开展外汇套期保值业务
10 选举麦月美担任公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
3关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会专门委员会并相应修订<董事会议事规则>的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 关于选举佘英杰为公司第三届董事会董事
2.02 关于选举佘晴殷为公司第三届董事会董事
2.03 关于选举佘卓铨为公司第三届董事会董事
2.04 关于选举卢锦钦为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举刘玉招为公司第三届董事会独立董事
3.02 关于选举饶莉为公司第三届董事会独立董事
3.03 关于选举冼易为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举谢新为公司第三届监事会监事
4.02 关于选举陈锦标为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 世运电路2018年度董事会工作报告
2 世运电路2018年度监事会工作报告
3 世运电路2018年度财务报告及审计报告
4 世运电路2018年年度报告
5 世运电路2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案(涉及董事监事薪酬事项)
7 预计2019年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构
9 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程
11 关于使用募集资金对子公司增资 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东世运电路科技股份有限公司2017年度报告全文及其摘要
2 广东世运电路科技股份有限公司2017年度利润分配方案
3 广东世运电路科技股份有限公司董事会2017年度工作报告
4 广东世运电路科技股份有限公司2017年度财务决算报告
5 关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
6 广东世运电路科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为广东世运电路科技股份有限公司2018年
9 关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
10 广东世运电路科技股份有限公司2017年度监事会工作报告
11 广东世运电路科技股份有限公司2018年度监事会工作计划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
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| 公司名称 | 世运电路 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议增补第二届董事会董事的议案
2关于审议增补第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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