铁流股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称铁流股份
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2020年度申请银行借款综合授信额度的议案
10 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
11 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
12 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况的议案
13 关于公司开展远期结售汇业务的议案
14 关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
15 关于公司部分首发募投项目继续延期的议案
16 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-11
公司名称铁流股份
公告日期2019-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于调整<公司支付现金购买资产暨关联交易的议案>的议案》
2 《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议>的议案》
3 《关于与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》
4 《关于公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》
5 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》
7 《关于公司募投项目延期的议案》
8 《关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称铁流股份
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》
2 《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议>的议案》
3 《关于与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》
4 《关于公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》
5 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》
7 《关于公司募投项目延期的议案》
8 《关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称铁流股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2019年度申请银行借款综合授信额度的议案
10 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
11 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
12 关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易情况的议案
13 关于公司单个首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
14 关于修改公司章程的议案
15 关于公司开展远期结售汇业务的议案
16.00 关于公司更换监事的议案
16.01 朱颖华
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称铁流股份
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 张智林
2.02 国宁
2.03 顾俊捷
2.04 谢茂青
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 张农
3.02 严正峰
3.03 任家华
4.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
4.01 沈雪芳
4.02 薛萍
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称铁流股份
公告日期2018-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-08
公司名称铁流股份
公告日期2018-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7 《聘请公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司2018年度申请银行借款综合授信额度的议案》
10 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
12 《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况的议案》
13 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
15 《关于确定公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称铁流股份
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-02
公司名称铁流股份
公告日期2017-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度财务决算报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配方案的议案
5 关于公司2017年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7 关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案
8 关于2017年度申请银行借款综合授信额度的议案
9 关于制定《浙江铁流离合器股份有限公司理财产品管理制度》的议案
10 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
11 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
12 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
13 关于公司2017年度预计日常关联交易情况的议案
审议内容利润分配方案
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