| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 2023年度报告及其摘要
6 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案
8 关于申请银行授信额度的议案
9 关于吸收合并全资子公司的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
2 《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
3 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
4.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
4.01 选举孙任靖先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举万柏峰先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举董立强先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举张宪民先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
5.01 选举张艳荣女士为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举宋晓阳先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举黄荣华先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
6.01 选举王化利先生为公司第五届监事会非职工监事
6.02 选举张文博先生为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《关于2022年度利润分配方案的议案》
5 《2022年度报告及其摘要》
6 《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
7 《2022年度独立董事述职报告》
8 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于申请银行授信额度的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于增加银行授信额度的议案》
3 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设年产7.22万吨三氯氢硅扩建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
5 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《关于2021年度利润分配方案的议案》
5 《2021年度报告及其摘要》
6 《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2022年度薪酬方案的议案》
7 《2021年度独立董事述职报告》
8 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司100%股权的议案》
3 《关于因股权收购事项提供还款保证的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《关于2020年度利润分配方案的议案》
5 《2020年度报告及其摘要》
6 《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2021年度薪酬方案的议案》
7 《2020年度独立董事述职报告》
8 《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于申请银行授信额度的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年产73000吨硅烷偶联剂系列产品项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案
2.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
2.01 选举孙任靖先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举万柏峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举董立强先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举么大伟先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
3.01 选举闫丙旗先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举宋晓阳先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举石瑛女士为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
4.01 选举王化利先生为公司第四届监事会非职工监事
4.02 选举张文博先生为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2 《关于增加公司经营范围、变更住所门牌号、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《关于2019年度利润分配方案的议案》
5 《2019年度报告及其摘要》
6 《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2020年度薪酬方案的议案》
7 《2019年度独立董事述职报告》
8 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《关于2018年度利润分配方案的议案》
5 《2018年度报告及其摘要》
6 《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2019年度薪酬方案的议案》
7 《2018年度独立董事述职报告》
8 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《关于2017年度利润分配方案的议案》
5 《2017年度报告及其摘要》
6 《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2018年度薪酬方案的议案》
7 《2017年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500 吨电子级二氯二氢硅及年产1000 吨电子级三氯氢硅项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《股东大会议事规则》的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案
3关于修订《监事会议事规则》的议案
4关于修订《独立董事工作规则》的议案
5关于修订《关联交易管理制度》的议案
6关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案
7.01孙任靖
7.02万柏峰
7.03董立强
7.04么大伟
8.00关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案
8.01闫丙旗
8.02张洲军
8.03石瑛
9.00关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案
9.01王化利
9.02张文博 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 三孚股份 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3 《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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