| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
11 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理办法》的议案
15 关于修订《独立董事工作细则》的议案
16 关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于制定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 冯语行
2.02 孙斌
2.03 张有忠
2.04 陈晖
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 范宏
3.02 汪加林
3.03 鲍宗客
4.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
4.01 崔元存
4.02 何承霖 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11 关于变更部分募集资金投资项目的议案
12 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于优化调整部分募投项目产品结构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于补选董事的议案
3 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案
6 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
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| 公司名称 | 建业股份 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
3 关于修订<对外投资管理办法>的议案
4 关于修订<关联交易决策制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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