| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案
6 公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 公司2023年度利润分配方案
8 关于公司2024年度拟申请银行综合授信的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
10 关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于注销部分已回购股份的议案
15 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销部分已回购股份的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度拟申请银行综合授信的议案
8 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程%及%公司募集资金管理制度>的议案》
2 《关于调整公司2022年度对外担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配方案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度拟申请银行综合授信的议案》
8 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
9 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》
14 《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》
15 《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法
（修订稿）>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关
事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于公司2022年对外担保额度预计的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举李纪玺为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举孙海玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举柳兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举杨峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举李铎为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.06 《关于选举徐宏建为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举明新国为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举沈诚为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01 《关于选举王式状为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《关于选举李佳木为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
2.11 关于本次发行方案的调整
3 《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
7 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度拟申请银行综合授信的议案
8 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 本次回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格
1.07 本次回购的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 关于本次股份回购事宜的相关授权
2 关于公司拟签订项目投资协议及补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于变更募集资金投资项目实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于2020年度拟申请银行综合授信的议案
8 关于2019年度董事和监事薪酬的议案
9 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
6 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
10 关于增加经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年年度报告及摘要
4公司2018年度财务决算报告
5公司2018年度利润分配预案
6关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
7关于2019年度拟申请银行综合授信的议案
8关于2018年度董事和监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
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| 公司名称 | 威派格 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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