| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2023年度利润分配预案》
5 《公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
9 《关于变更公司注册资本的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
3.01 陈玉珍
3.02 陈芳德
3.03 陈志贤
3.04 陈怡文
3.05 陈春伶
3.06 伍晓华
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 郭春然
4.02 徐伟
4.03 邱振伟
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 沈尚孝
5.02 冯利军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年度利润分配预案》
5 《公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司董事2023年度薪酬方案及确认2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2023年度薪酬方案及确认2022年度薪酬的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于修订<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年度利润分配预案》
5 《公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
7 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配预案》
5 《公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于部分募投项目延期的议案》
10 《关于补选公司董事的议案》
11 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2.01 陈玉珍
2.02 陈芳德
2.03 陈志贤
2.04 陈昭文
2.05 陈昭仁
2.06 陈堃
3.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 徐西华
3.02 刘圻
3.03 陆峰
4.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 沈尚孝
4.02 黄静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟注销控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配方案》
5 《公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于部分募投项目延期的议案》
11 《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
12 《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
8 《独立董事2018年度述职报告》
9 《关于部分募投项目延期的议案》
10 《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
11 《关于递延所得税资产的议案》
12 《关于减少公司注册资本的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4《公司2017年度利润分配预案》
5《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6《关于聘请2018年度财务报告、内控报告审计机构的议案》
7《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
9《独立董事2017年度述职报告》
10《关于部分募投项目延期的议案》
11《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
12《关于增加公司注册资本的议案》
13《关于修订<公司章程>的议案》
14《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于增加公司经营范围的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
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| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4.00《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
4.01选举陈玉珍为第三届董事会董事
4.02选举陈玉兴为第三届董事会董事
4.03选举陈芳德为第三届董事会董事
4.04选举陈昭文为第三届董事会董事
4.05选举陈昭仁为第三届董事会董事
4.06选举陈堃为第三届董事会董事
5.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01选举徐西华为第三届董事会独立董事
5.02选举万华林为第三届董事会独立董事
5.03选举陆峰为第三届董事会独立董事
6.00《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01选举吴义富为第三届监事会非职工代表监事
6.02选举沈尚孝为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》；
2 《公司2016年度监事会工作报告》；
3 《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；
7 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
8 《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
9 《独立董事2016年度述职报告》
10 《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》
11 《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》
12 《关于增加公司经营范围的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈森股份 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司注册资本的议案》
2《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
7《关于公司及其全资子公司与上海铉镐国际贸易有限公司签订借款补充协议的议案》 |
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