| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 中创物流 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》
6 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
9 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
10 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
11 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
12 《关于修订公司章程及相关制度的议案》
13 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》
14.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举李松青先生为第四届董事会董事
14.02 选举葛言华先生为第四届董事会董事
14.03 选举谢立军先生为第四届董事会董事
14.04 选举刘青先生为第四届董事会董事
14.05 选举丁仁国先生为第四届董事会董事
14.06 选举李涛先生为第四届董事会董事
15.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举高玉德先生为第四届董事会独立董事
15.02 选举李旭修先生为第四届董事会独立董事
15.03 选举范英杰女士为第四届董事会独立董事
16.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
16.01 选举张培城先生为第四届监事会监事
16.02 选举施柯庆先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 中创物流 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易的预计的议案》
6 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
9 《关于调整独立董事薪酬的议案》
10 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
11 《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 中创物流 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易的预计的议案
6 关于公司2021年年度利润分配方案及公积金转增股本的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
9 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
10 关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
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| 公司名称 | 中创物流 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案
6 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
9 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
10.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
10.01 选举李松青为公司第三届董事会董事
10.02 选举葛言华为公司第三届董事会董事
10.03 选举谢立军为公司第三届董事会董事
10.04 选举刘青为公司第三届董事会董事
10.05 选举丁仁国为公司第三届董事会董事
10.06 选举冷显顺为公司第三届董事会董事
10.07 选举高玉德为公司第三届董事会独立董事
10.08 选举李旭修为公司第三届董事会独立董事
10.09 选举范英杰为公司第三届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
11.01 选举张培城为公司第三届监事会监事
11.02 选举施柯庆为公司第三届监事会监事
12 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
13 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
14 关于公司修改章程及相关制度变更的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 中创物流 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
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| 公司名称 | 中创物流 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案
6 关于公司2019年年度利润分配方案的议案
7 关于公司聘用会计师事务所的议案
8 关于公司2020年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案
9 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案
13 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 中创物流 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年中期利润分配方案的议案
2 关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
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| 公司名称 | 中创物流 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更募集资金投资项目《物流信息化建设项目》实施主体及设备购买计划的议案
3 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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