深圳新星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-29
公司名称深圳新星
公告日期2020-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-22
公司名称深圳新星
公告日期2020-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告及摘要
6 关于2019年度利润分配的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于为参股公司提供关联担保的议案
10 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-27
公司名称深圳新星
公告日期2019-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于制定《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于修订<公司章程>的议案(一)
11 关于修订<公司章程>的议案(二)
12 关于2020年度预计发生的日常经营性关联交易的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称深圳新星
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年年度报告及摘要
6 关于2018年度利润分配的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于2019年预计发生的日常经营性关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称深圳新星
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称深圳新星
公告日期2018-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第三届董事、监事津贴方案
3 未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称深圳新星
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年年度报告及摘要
6 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于2018年度申请银行综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称深圳新星
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9 关于确定公司独立董事津贴的议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举陈学敏先生为公司第三届董事会董事
10.02 选举卢现友先生为公司第三届董事会董事
10.03 选举夏勇强先生为公司第三届董事会董事
10.04 选举刘景麟先生为公司第三届董事会董事
10.05 选举郑相康先生为公司第三届董事会董事
10.06 选举尹哲先生为公司第三届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举(独立董事)的议案
11.01 选举贺志勇先生为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举龙哲先生为公司第三届董事会独立董事
11.03 选举宋顺方先生为公司第三届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举的议案
12.01 选举谢志锐先生为公司第三届监事会监事
12.02 选举黄曼女士为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
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