| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放与管理
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
11 关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案(草案) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案
2 关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
3 关于拟收购Lubambe铜矿的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于公司拟向CMHColombiaS.A.S.提供股东贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案
2 关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)
8 关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 王青海先生
9.02 王心宇先生
9.03 王先成先生
9.04 王慈成先生
9.05 王友成先生
9.06 黄海根先生
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 张建良先生
10.02 潘帅女士
10.03 叶希善先生
11.00 关于选举监事的议案
11.01 尹师州先生
11.02 王青瀚先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟与Cordoba矿业合资运营SanMatias铜金银项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-07 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2023-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度》及《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟向Cordoba矿业全资子公司提供过渡性贷款的议案
2 关于公司全资子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司拟对外融资的议案
2 关于公司拟为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案(草案)
8 关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
9 关于调整公司独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设两岔河矿段(南段)磷矿80万吨/年采矿工程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划管理细则》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设LONSHI铜矿项目的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案(草案)
8 关于2021年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案
9 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案
2 关于公司2021年度矿山资源并购投资额度授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案
2 关于调整股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 决议有效期
2.20 募集资金存管
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年年度报告及摘要(草案)》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案(草案)
8 关于2020年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案
9.00 关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案
9.01 王先成先生
9.02 王青海先生
9.03 李占民先生
9.04 王慈成先生
9.05 王友成先生
9.06 王心宇先生
10.00 关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案
10.01 宋衍蘅女士
10.02 穆铁虎先生
11.00 关于提请选举公司第四届监事会非职工监事的议案
11.01 尹师州先生
11.02 许王青女士
12.00 关于提请选举张建良先生为公司第四届董事会独立董事的议案
12.01 张建良先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2020-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案(草案)
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于2019年公司与主要关联方日常关联交易的议案
10.00 关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 许王青女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案
2 关于公司调整拟对外担保事项的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案
2 关于公司拟提供对外担保的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理贵州省两岔河磷矿合作开发及对外担保相关事宜的议案
4 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
5 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 拟回购股份的用途
1.08 本次回购有关决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
5 关于2018年公司与主要关联方日常关联交易的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案
7 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
8 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于公司向银行申请综合授信业务的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司拟签订特别重大合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案
2 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案
3 关于公司注册资本增加的议案
4 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5 关于调整公司独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
4 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案
5 关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案
6 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案
7 关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案
8 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
9.00 关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案
9.01 王先成先生
9.02 李占民先生
9.03 彭怀生先生
9.04 王慈成先生
9.05 王友成先生
9.06 王青海先生
10.00 关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案
10.01 刘善方先生
10.02 宋衍蘅女士
10.03 穆铁虎先生
11.00 关于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案
11.01 刘淑华女士
11.02 尹师州先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2017-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
4 关于公司向银行申请综合授信业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案
2关于因资本公积转增股本修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3关于公司符合发行公司债券条件的议案
4.00关于公开发行公司债券方案的议案
4.01票面金额、发行价格及发行规模
4.02发行对象及向公司股东配售的安排
4.03债券期限及品种
4.04债券利率及确定方式
4.05担保安排
4.06发行方式
4.07赎回条款或回售条款
4.08募集资金用途
4.09公司的资信情况、偿债保障措施
4.10发行债券的上市
4.11本次公司债券的承销方式
4.12本次发行公司债券决议的有效期
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
4关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案
5关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案
6关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案
7关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案
8关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
9关于公司向银行申请综合授信业务的议案
10关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案
11关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案
12关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案
13.00关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案
13.01彭怀生先生
13.02王青海先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
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| 公司名称 | 金诚信 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》有关条款并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案 |
| 审议内容 | |
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