泉峰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称泉峰汽车
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于修订《上市后三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的议案
10 关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-30
公司名称泉峰汽车
公告日期2019-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案
11 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举潘龙泉先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举张彤女士为第二届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举柯祖谦先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举胡以安先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举邓凌曲先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举陆先忠先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举吕伟先生为第二届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举张逸民先生为第二届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举冯辕先生为第二届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举黄敏达先生为第二届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举卢小兵先生为第二届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
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