| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告及其摘要》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
12 《关于预计2024年度担保额度的议案》
13 《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》
14 《关于开展融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2024年度担保额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
2 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9 《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》
10 《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》
11 《关于开展融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2023年度担保额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于选举潘龙泉先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举张彤女士为第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举柯祖谦先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举章鼎先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举乐宏伟先生为第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举许汉友先生为第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举张书桥先生为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 关于选举黄敏达先生为第三届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举林颖青女士为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案
7 关于公司2022年度对外担保计划的议案
8 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
9 关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订版)的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于欧洲子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案
2 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
3 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行数量
4.05 定价基准日、发行价格和定价原则
4.06 募集资金数量及用途
4.07 限售期
4.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
4.09 上市地点
4.10 决议有效期
5 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
2 关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案
3 关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案
8 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
9.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股股数确定方式
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 募集资金存管
9.20 本次发行方案的有效期
10 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
11 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
16 关于《泉峰汽车未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理安徽子公司新建汽车零部件智能制造项目相关事宜的议案
3 关于续聘2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于修订《上市后三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的议案
10 关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 泉峰汽车 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案
11 关于修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举潘龙泉先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举张彤女士为第二届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举柯祖谦先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举胡以安先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举邓凌曲先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举陆先忠先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举吕伟先生为第二届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举张逸民先生为第二届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举冯辕先生为第二届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举黄敏达先生为第二届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举卢小兵先生为第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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