麦迪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-05-06
公司名称麦迪科技
公告日期2020-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 股票限售期
1.07 上市地点
1.08 募集资金金额及用途
1.09 滚存未分配利润的安排
1.10 发行决议有效期
2 关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
3 关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
4 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的议案
6 关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施(修订稿)的承诺的议案
7 关于公司与特定投资人签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-25
公司名称麦迪科技
公告日期2020-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度财务预算方案的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
8 关于确定公司2019年度董事薪酬方案的议案
9 关于调整公司2020年度董事薪酬方案的议案
10 关于确定公司2019年度监事薪酬方案的议案
11 关于调整公司2020年度监事薪酬方案的议案
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司2020年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
14 关于公司为董监高购买责任险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-27
公司名称麦迪科技
公告日期2020-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4 关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
7 关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案
8 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
10 关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-10
公司名称麦迪科技
公告日期2020-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选董事
2.01 补选方先丽女士为公司第三届非独立董事
2.02 补选万全军先生为公司第三届非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称麦迪科技
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称麦迪科技
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算方案的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
8 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
9 关于确定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案
10 关于调整公司2019年度董事薪酬方案的议案
11 关于调整公司2019年度监事薪酬方案的议案
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举翁康先生为第三届董事会董事
14.02 选举汪建华先生为第三届董事会董事
14.03 选举傅洪先生为第三届董事会董事
14.04 选举刘翌先生为第三届董事会董事
14.05 选举孔烽先生为第三届董事会董事
14.06 选举刘晨先生为第三届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举袁万凯先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举周宏斌先生为第三届董事会独立董事
15.03 选举张岩先生为第三届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举陈梦迪女士为第三届监事会监事
16.02 选举孙慧先生为第三届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称麦迪科技
公告日期2018-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度财务预算方案的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构、聘任公司2018年度内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
8 关于公司2017年度报告及报告摘要的议案
9 关于确定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案
10 关于调整公司2018年度董事薪酬方案的议案
11 审议关于调整公司2018年度监事薪酬方案的议案
12 审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称麦迪科技
公告日期2017-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于续聘公司2017年度审计机构、聘任公司2017年度内控审计机构的议案
7关于公司2017年度向相关银行申请融资及开立保函的议案
8关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
9关于确定公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案
10关于调整公司2017年度董事薪酬方案的议案
11关于调整公司2017年度监事薪酬方案的议案
12关于补选公司第二届监事会监事的议案
13.00关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13.01激励对象的确定依据和范围
13.02股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
13.03股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期
13.04股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
13.05股票期权的授予与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件
13.06股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
13.07股票期权与限制性股票的会计处理
13.08激励计划的实施、授予及激励对象行权/解除限售程序
13.09公司/激励对象各自的权利与义务
13.10激励计划的变更、终止
14关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案
15关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称麦迪科技
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
2关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
3关于变更公司类型、住所、注册资本及经营范围的议案
4关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容
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