松霖科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-14
公司名称松霖科技
公告日期2020-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及其摘要
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2020年度日常性关联交易预测的议案
7 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
9 关于2020年度董监高薪酬考核的议案
10 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案
12 关于修订《公司投融资管理制度》的议案
13 关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案
14 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15.00 关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案
15.01 选举周华松先生为公司第二届董事会非独立董事
15.02 选举吴文利女士为公司第二届董事会非独立董事
15.03 选举陈斌先生为公司第二届董事会非独立董事
15.04 选举魏凌女士为公司第二届董事会非独立董事
15.05 选举粘本明先生为公司第二届董事会非独立董事
15.06 选举吴朝华女士为公司第二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案
16.01 选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事
16.02 选举王颖彬女士为公司第二届董事会独立董事
16.03 选举廖益新先生为公司第二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监事人选的议案
17.01 选举肖明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
17.02 选举杨玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-06
公司名称松霖科技
公告日期2019-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向兴业银行申请综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-06
公司名称松霖科技
公告日期2019-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的议案
3 关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案
审议内容
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