| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案
2 关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案
3 关于本公司吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司《2022年度董事会报告》的议案
2 关于本公司《2022年度监事会报告》的议案
3 关于本公司《2022年年度报告》的议案
4 关于本公司2022年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
5 关于本公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘本公司2023年度外部审计机构的议案
7 关于本公司2023年度预算的议案
8 关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9 关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10 关于本公司2023年对外担保安排的议案
11 关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
12 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
13 关于制定、修订、完善本公司内控制度体系的议案
14 关于没收H股股东未领取的2015年股息的议案
15 关于给予董事会派发2023年度中期及季度股息授权的议案
16 关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
17 关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案
18 关于向参股子公司提供财务资助的议案
19.00 关于增补本公司第六届董事会非执行董事的议案
19.01 增补蒋理先生为本公司第六届董事会非执行董事
19.02 增补林久新先生为本公司第六届董事会非执行董事
20 关于增补本公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司为控股子公司提供担保的议案
2 关于本公司吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本公司《2021年度董事会报告》》的议案
2.00 关于本公司《2021年度监事会报告》白的议案
3.00 关于本公司《2021年年度报告》的议案
4.00 关于本公司2021年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
5.00 关于本公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘本公司2022年度外部审计机构的议案
7.00 关于本公司2022年度预算的议案
8.00 关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9.00 关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10.00 关于对全资子公司提供担保的议案
11.00 关于本公司间接全资子公司I XM向供应商提供供应链融资担保的议案
12.00 关于本公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案
13.00 关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
14.00 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
15.00 关于本公司没收H股股东未领取的2014年股息的议案
16.00 关于给予董事会派发2022年度中期及季度股息授权的议案
17.00 关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
18.00 关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案
19.00 关于变更本公司英文名称的议案
20.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度预算的议案
2 关于公司2020年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
3 关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案
4 关于本公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2020年度董事会报告》的议案
6 关于公司《2020年度监事会报告》的议案
7 关于公司《2020年年度报告》的议案
8 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10 关于对全资子公司提供担保的议案
11 关于公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案
12 关于公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案
13 关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案
14 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
15.00 关于选举公司第六届董事会董事成员的议案
15.01 选举孙瑞文先生为公司第六届董事会执行董事
15.02 选举李朝春先生为公司第六届董事会执行董事
15.03 选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董事
15.04 选举郭义民先生为公司第六届董事会非执行董事
15.05 选举程云雷先生为公司第六届董事会非执行董事
15.06 选举王友贵先生为公司第六届董事会独立非执行董事
15.07 选举严冶女士为公司第六届董事会独立非执行董事
15.08 选举李树华先生为公司第六届董事会独立非执行董事
16.00 关于选举公司第六届监事会监事成员的议案
16.01 选举张振昊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
16.02 选举寇幼敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事
17 关于提请股东大会授权董事会厘定公司第六届董事会及监事会成员薪酬的议案
18 关于修订《公司章程》及其他内部管理制度的议案
19 关于公司没收H股股东未领取的2013年股息的议案
20 关于给予董事会派发2021年度中期及季度股息授权的议案
21 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
22 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
23 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
24 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法的议案
25 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2019年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
2 关于本公司2020年度预算的议案
3 关于本公司2019年度利润分配预案的议案
4 关于本公司《2019年度董事会报告》的议案
5 关于本公司《2019年度监事会报告》的议案
6 关于本公司《2019年年度报告》的议案
7 关于本公司聘任2020年度外部审计机构的议案
8 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10 关于对全资子公司提供担保的议案
11 关于本公司向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保延期的议案
12 关于提请股东大会授权董事会决定发行债务融资工具的议案
13 关于没收H股股东未领取的2012年股息的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案
16 关于给予董事会派发2020年度中期及季度股息授权的议案
17 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
18 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案
3 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
4 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股子公司华越镍钴(印尼)有限公司提供担保的议案
2 关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案
3 关于公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
2 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年度预算的议案
3 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度董事会报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度监事会报告》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年年度报告》的议案
7 关于续聘2019年度外部审计机构的议案
8 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10 关于对直接或间接全资子公司提供融资担保的议案
11 关于给予董事会派发2019年度中期及季度股息授权的议案
12 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
13 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
15 关于公司本次重大资产购买方案的议案
16 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
17 关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
18 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
19 关于公司本次重大资产购买股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案
20 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
21 关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
23 关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案
24 关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
4 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
5 关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
1.01 选举李朝春先生为公司第五届董事会执行董事
1.02 选举李发本先生为公司第五届董事会执行董事
1.03 选举袁宏林先生为公司第五届董事会非执行董事
1.04 选举马辉先生为公司第五届董事会非执行董事
1.05 选举程云雷先生为公司第五届董事会非执行董事
1.06 选举李树华先生为公司第五届董事会独立非执行董事
1.07 选举严冶女士为公司第五届董事会独立非执行董事
1.08 选举王友贵先生为公司第五届董事会独立非执行董事
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
2.01 选举张振昊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2.02 选举寇幼敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3 关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2018-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
7 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
8 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年年报》的议案
9 关于续聘2018年度外部审计机构的议案
10 关于没收未领取的2010年末期股息的议案
11 关于给予董事会派发2018年度中期及季度股息授权的议案
12 关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13 关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案
14 关于增加对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保授权及延长授权期限的议案
15 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
16 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
17 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度董事会报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度监事会报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年年报》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务预算报告》的议案
7 关于续聘2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案
9 关于增加境外发行债券额度及延长授权期限的议案
10 关于开展套期保值业务的议案
11 关于给予公司董事会派发2017年度中期及季度股息授权的议案
12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14.00 关于公开发行公司债券方案的议案
14.01 发行规模
14.02 债券票面金额及发行价格
14.03 债券品种及期限
14.04 债券利率
14.05 发行方式
14.06 向公司股东配售的安排
14.07 赎回或回售条款
14.08 担保情况
14.09 募集资金用途
14.10 偿债保障措施
14.11 上市场所
14.12 决议的有效期
15 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行的合作事宜的议案
3 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
4 关于公司就Tenke Fungurume矿区投资合作项目于BHR Newwood Investment Management Limited层面引入新股东的议案
5 关于本公司《2016年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）符合上市公司重大资产重组条件的议案
议案二、关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）方案的议案
议案三、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（收购境外铌磷业务）（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
议案四、关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
议案五、关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案六、关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案
议案七、关于公司重大资产购买（收购境外铌磷业务）不构成关联交易的议案
议案八、关于授权董事会全权办理重大资产购买（收购境外铌磷业务）相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）符合上市公司重大资产重组条件的议案
议案二、关于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）方案的议案
议案三、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（收购境外铜钴业务）（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
议案四、关于重大资产购买（收购境外铜钴业务）不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
议案五、关于重大资产购买（收购境外铜钴业务）符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案六、关于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案
议案七、关于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）不构成关联交易的议案
议案八、关于授权董事会全权办理重大资产购买（收购境外铜钴业务）相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整后公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行的股票种类和面值
2.02发行价格及定价原则
2.03发行数量
2.04发行对象
2.05认购方式
2.06限售期
2.07本次非公开发行前滚存利润分配的安排
2.08上市地点
2.09募集资金投向
2.10本次非公开发行A股股票决议的有效期
3关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案
4关于公司非公开发行A股股票不构成关联交易的议案
5关于《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的议案
6关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8关于《公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》的议案
9关于公司非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案
10公司控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期收益填补措施的承诺的议案
11公司全体董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期收益填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整后公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01发行的股票种类和面值
1.02发行价格及定价原则
1.03发行数量
1.04发行对象
1.05认购方式
1.06限售期
1.07本次非公开发行前滚存利润分配的安排
1.08上市地点
1.09募集资金投向
1.10本次非公开发行A股股票决议的有效期
2关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）》的议案
3关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》的议案
7 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报》的议案
8 关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案
9 关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
10 关于给予公司董事会派发2016年度中期及季度股息授权的议案
11 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
12 关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案
13 关于授权董事会决定并全权处理公司对外投资,包括但不限于对全资子公司增资及直接或通过全资子公司新设全资子公司相关事宜的议案
14 关于授权董事会决定并全权处理公司对直接或间接全资子公司提供担保相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2015-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年半年度资本公积金转增股本及关于更改H股每手买卖单位的议案
2、关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务预算报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度董事会报告》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度监事会报告》的议案
7 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年年报》的议案
8 关于续聘2015年度外部审计机构及其酬金安排的议案
9 关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
10 关于给予公司董事会派发2015年度中期及季度股息授权的议案
11 关于修订本公司《章程》的议案
12 关于确定公司第四届董事会及监事会成员薪酬底薪的议案
13 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14 关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案
15 关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案
16 关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案
17 关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案
18.00 选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案
18.01 选举李朝春为执行董事
18.02 选举李发本为执行董事
18.03 选举袁宏林为非执行董事
18.04 选举马辉为非执行董事
18.05 选举程云雷为非执行董事
19.00 选举第四届董事会独立董事的议案
19.01 选举白彦春为独立董事
19.02 选举徐珊为独立董事
19.03 选举程钰为独立董事
20.00 选举第四届监事会监事的议案
20.01 选举张振昊为监事
20.02 选举寇幼敏为监事
21 关于以不超过人民币25亿元购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1 关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程第5、14、81、108、109及215条》的议案
2 关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程第1、69及105条》的议案
普通决议案
3 关于制定本公司《累积投票制实施细则》的议案
4 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购NorthparkesJointVenture80%权益及相关资产所在业务及被收购标的资产模拟财务报表及专项审计报告的议案
5 关于拟发行可转换公司债券涉及到的NorthparkesJointVenture80%权益及相关权利和资产项目资产评估报告的议案
特别决议案
6 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议及相关授权有效期的议案
7 关于增加公司公开发行A股可转换公司债券相关授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议及相关授权有效期的议案
2 关于增加公司公开发行A股可转换公司债券相关授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案；
2、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度财务报告》的议案；
3、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务预算报告》的议案；
4、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案；
5、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度董事会报告》的议案；
6、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度监事会报告》的议案；
7、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年年报》及《年报摘要》的议案；
8、关于续聘2014年度外部审计机构及其酬金安排的议案；
9、关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案；
10、关于给予公司董事会派发2014年度中期及季度股息授权的议案；
（二）特别决议案
11、关于提请股东大会授权董事会厘定袁宏林董事薪酬的议案；
12、关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案；
13、关于提请股东大会批准非公开定向债务融资工具授权延期的议案。
（三）听取公司独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目的议案》（特别决议案）
2、审议《关于变更募集资金用途的议案》（普通决议案）
3、审议《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》（特别决议案）
3.1 本次发行证券的种类
3.2 发行规模
3.3 票面金额和发行价格
3.4 债券期限
3.5 债券利率
3.6 付息的期限和方式
3.7 转股期限
3.8 转股价格的确定及其调整
3.9 转股价格的向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原A股股东配售的安排
3.16 债券持有人及债券持有人会议
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金存放账户
3.20 本次决议的有效期
3.21 关于本次发行可转债授权事宜
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》（普通决议案）
5、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用暨变更前次募集资金用途后新项目可行性的议案》（普通决议案）
6、审议《关于公司为实施境外收购项目所涉及的境内外融资提供担保的议案》（特别决议案）
7、审议《关于委任袁宏林先生为公司非执行董事并厘定其酬金的议案》（特别决议案） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1、审议《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
1.1 本次发行证券的种类
1.2 发行规模
1.3 票面金额和发行价格
1.4 债券期限
1.5 债券利率
1.6 付息的期限和方式
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定及其调整
1.9 转股价格的向下修正条款
1.10 转股股数确定方式
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原A股股东配售的安排
1.16 债券持有人及债券持有人会议
1.17 本次募集资金用途
1.18 担保事项
1.19 募集资金存放账户
1.20 本次决议的有效期
1.21 关于本次发行可转债授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、普通决议案
1)、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2012年度财务报告》；
2)、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2012年度财务决算报告》；
3)、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2012年度利润分配预案》；
4)、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2012年度董事会报告》；
5)、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2012年度监事会报告》；
6)、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2012年年报》；
7)、审议《关于续聘2013年度审计机构及授权董事会决定其酬金的议案》；
8)、审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》；
9)、审议《关于修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三方担保管理制度〉的议案》；
10)、审议《关于修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司资本市场筹集资金管理制度〉的议案》；
11)、审议《关于修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
12)、审议《关于终止投资部分A股发行项目的议案》；
13)、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度财务预算报告》；
2、特别决议案
14)、审议《关于修订公司章程的议案》；
15)、审议《关于委任顾美凤女士为公司执行董事及授权董事会厘定其酬金的议案》；
16)、审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
17)、审议《关于给予公司董事会发行银行间中期票据、短期融资券一般授权的议案》；
18)、审议《关于授权公司董事会境外发行债务融资工具的议案》；
19)、审议《关于给予公司董事会发行非公开定向发行债务融资工具一般授权的议案》。
3、听取公司独立董事2012年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、审议《关于公司截至2012年9月30日之中期利润分配的议案》；
2、审议《关于委任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司唯一法定核数师的议案》；
特别决议案
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订本公司董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 洛阳钼业 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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