| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
8 关于预计2024年度对外担保的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款及公司部分管理制度的议案
12 关于可转债转股增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
13 关于前期股票回购注销减少注册资本并修订《公司章程》的议案
14 关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
15 关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
16 关于会计政策变更的议案
17.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
17.01 YUJIQUN(虞纪群)
17.02 YUJASONCHEN(虞辰杰)
17.03 申素贞
17.04 邵星
17.05 陈登贵
17.06 张天汉
18.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
18.01 胡小明
18.02 钱晓辉
18.03 杨颖
19.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
19.01 祁盼峰
19.02 季芯宇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 回购股份的用途
1.06 回购资金总额
1.07 回购资金来源
1.08 回购股份的数量、占公司总股本的比例
1.09 回购的价格
1.10 回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案
2 关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案
8.00 关于预计 2023 年度对外担保的议案
9.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案
10.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
11.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
12.00 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14.00 关于会计政策变更的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举申素贞女士为第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 回购股份的用途
1.06 回购资金总额
1.07 回购资金来源
1.08 回购股份的数量、占公司总股本的比例
1.09 回购的价格
1.10 回购股份事宜的具体授权
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司投资建设新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于《浙江甬金金属科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》的议案
4 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
8 关于《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分管理制度的议案
3 关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于预计2022年度对外担保的议案
8 关于2022年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案
2 关于预计2022年度日常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
3 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8 关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案
9 关于预计2021年度日常性关联交易的议案
10 关于预计2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于2021年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案
12 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13.01 虞纪群
13.02 曹佩凤
13.03 周德勇
13.04 董赵勇
13.05 李庆华
13.06 虞辰杰
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14.01 赵雷洪
14.02 袁坚刚
14.03 胡小明
15.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
15.01 祁盼峰
15.02 季芯宇 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案
13 关于修改《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司拟签订股权收购协议暨关联交易的议案
2 关于控股子公司解除租赁协议的议案
3 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
4 关于控股子公司向关联方购买商品房的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 甬金股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2020年度财务预算报告》的议案
5 关于公司《2019年度利润分配方案》的议案
6 关于预计2020年度日常性关联交易的议案
7 关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
8 关于公司《2019年年度报告及其摘要》的议案
9 关于公司董事、监事薪酬的议案
10 关于浙江甬金(本部)进行设备升级改造暨公司搬迁的议案
11 关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案
12 关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案
13 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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