| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2023年度报告及摘要的议案
7 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
9 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案
11 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
12 关于选举公司董事的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订公司部分管理制度的议案
15 关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司监事的议案
2 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 读者出版传媒股份有限公司关于控股股东读者出版集团有限公司解决同业竞争暨承诺履行相关事宜的议案
2 关于读者出版传媒股份有限公司与飞天出版传媒集团有限公司签署委托管理协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2022年度报告及摘要的议案
7 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》等部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司募投项目读者新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案
2.00 关于变更公司2022年度审计机构的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举刘永升为公司第五届董事会董事
3.02 选举富康年为公司第五届董事会董事
3.03 选举李树军为公司第五届董事会董事
3.04 选举宁恢为公司第五届董事会董事
3.05 选举张延龙为公司第五届董事会董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举赵新民为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举李宗义为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举周蔚华为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
5.01 选举刘晓宇为公司第五届监事会监事
5.02 选举李耀斌为公司第五届监事会监事
5.03 选举孙玉婷为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年度报告及摘要的议案
6 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司监事的议案
2 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于公司2020年度报告及摘要的议案
6 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于公司预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于2021年度申请银行综合授信额度的议案
10 关于公司会计政策变更的议案
11 关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案
12 关于公司募集资金投资项目之读者 新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司2019年度报告及摘要的议案
6 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于公司预计2020年度日常关联交易的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于2020年度申请银行综合授信额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
12 关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司内部控制审计机构的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.01 选举刘永升为公司第四届董事会董事
2.02 选举赵金云为公司第四届董事会董事
2.03 选举富康年为公司第四届董事会董事
2.04 选举李树军为公司第四届董事会董事
2.05 选举宁恢为公司第四届董事会董事
2.06 选举李国栋为公司第四届董事会董事
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举吕益民为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举王志成为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举赵新民为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
4.01 选举刘晓宇为公司第四届监事会监事
4.02 选举赵汝君为公司第四届监事会监事
4.03 选举徐仲先为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 选举刘永升为公司第三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6 公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
7 关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于2019年度申请银行综合授信额度的议案
11 关于公司续聘财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
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| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 选举马建东为公司第三届董事会董事
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 选举赵金云为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举公司监事的议案
3.01 选举袁海洋为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
3 关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案
4 关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
5 关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
6 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
7 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
8 关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
9 关于公司2017年度利润分配方案的议案
10 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
11 公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12 关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
13 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
14 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
15 关于向银行申请综合授信额度的议案
16 关于公司续聘财务审计机构的议案
17 关于公司续聘内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案
4 关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
4《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《公司预计2017年度日常关联交易的议案》
6《公司2016年年度报告及摘要》
7《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
8《关于使用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》
9《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》
11《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于出资设立并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于确定独立董事津贴的议案》
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举王永生为公司第三届董事会董事
2.02 选举陈泽奎为公司第三届董事会董事
2.03 选举马永强为公司第三届董事会董事
2.04 选举王卫平为公司第三届董事会董事
2.05 选举覃东宜为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举李宗义为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举吕益民为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举王志成为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举徐生旺为公司第三届监事会监事
4.02 选举曾乐虎为公司第三届监事会监事
4.03 选举赵汝君为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案》
4《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
6《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
7《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8《关于独立董事2015年度述职报告的议案》
9《关于续聘审计机构的议案》
10《关于修订<公司章程>的议案》
11《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举董事的议案
1.01、王永生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 读者传媒 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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