合兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-04-28
公司名称合兴股份
公告日期2023-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-03-31
公司名称合兴股份
公告日期2023-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司开展票据池业务的议案》
9 《关于预计公司及子公司2023年度新增贷款额度的议案》
10 《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-07
公司名称合兴股份
公告日期2023-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
7 《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-11-10
公司名称合兴股份
公告日期2022-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-02
公司名称合兴股份
公告日期2022-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 关于选举监事的议案
7.01 监事候选人:陆竞
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称合兴股份
公告日期2022-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-12
公司名称合兴股份
公告日期2022-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-15
公司名称合兴股份
公告日期2021-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于制订《累积投票实施细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-19
公司名称合兴股份
公告日期2021-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举陈文葆为董事的议案
11.02 关于选举蔡庆明为董事的议案
11.03 关于选举汪洪志为董事的议案
11.04 关于选举周汝中为董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举黄董良为独立董事的议案
12.02 关于选举张洁为独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举冯洋为监事的议案
13.02 关于选举徐放鸣为监事的议案
13.03 关于选举陈乐微为监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-27
公司名称合兴股份
公告日期2021-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案
审议内容
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