合兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-09-15
公司名称合兴股份
公告日期2021-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于制订《累积投票实施细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-19
公司名称合兴股份
公告日期2021-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举陈文葆为董事的议案
11.02 关于选举蔡庆明为董事的议案
11.03 关于选举汪洪志为董事的议案
11.04 关于选举周汝中为董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举黄董良为独立董事的议案
12.02 关于选举张洁为独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举冯洋为监事的议案
13.02 关于选举徐放鸣为监事的议案
13.03 关于选举陈乐微为监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-27
公司名称合兴股份
公告日期2021-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案
审议内容
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