| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 山东玻纤 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 山东玻纤 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举张善俊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举朱波先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举高峻先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举刘长雷先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举王贺先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举安起光先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 选举丁丹丹女士为公司第四届董事会股东代表监事
4.02 选举霍仁现先生为公司第四届董事会股东代表监事
4.03 选举武玉楼先生为公司第四届董事会股东代表监事
5 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
6 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
7 关于变更会计师事务所的议案
8 关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
9.00 关于修订公司部分内控制度的议案
9.01 修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》
9.02 修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 山东玻纤 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2022年利润分配预案的议案
8 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
9 关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案
10 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
11 关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案
12 关于《山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于《山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
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| 公司名称 | 山东玻纤 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于建设30万吨高性能(超高模)玻纤智造项目的议案
2 关于天炬节能原6万吨池窑生产线技改升级为年产17万吨ECER数字化玻纤生产线项目的议案
5 关于出售贵金属资产的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举李庆文为公司董事
3.02 选举张善俊为公司董事
3.03 选举高峻为公司董事
3.04 选举杨春艳为公司董事
4.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举丁丹丹为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 山东玻纤 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于出售贵金属资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 山东玻纤 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2021年利润分配预案的议案
8 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
9 关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案
10 关于公司可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11 关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案
12.00 关于修订公司相关内控制度的议案
12.01 修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》
12.02 修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》
12.03 修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》
12.04 修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》
12.05 修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》
12.06 修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》
12.07 修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 山东玻纤 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张圣国为公司董事
2.02 选举张延强为公司董事
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举武玉楼为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 山东玻纤 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 山东玻纤 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案
8 关于关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案
9 关于募集资金年度存放与使用情况的议案
10 关于2020年前三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
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| 公司名称 | 山东玻纤 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》议案
3 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
6 关于制定《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案
7 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
9.01 选举牛爱君为公司董事
9.02 选举高贵恒为公司董事
9.03 选举赵治国为公司董事
9.04 选举任小红为公司董事
10.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
10.01 选举张志法为公司独立董事
10.02 选举孙琦铼为公司独立董事
10.03 选举刘英新为公司独立董事
11.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
11.01 选举齐宝华为公司监事
11.02 选举李鑫为公司监事
11.03 选举陈招君为公司监事
12 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
13 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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