| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 世茂能源 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司拟增加经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的议案》
8.00 《关于公司修订部分治理制度的议案》
8.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》
11.00 《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 听取《公司2023年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 世茂能源 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 世茂能源 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司变更募集资金项目的议案》
7 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司变更非独立董事的议案》
9 《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
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| 公司名称 | 世茂能源 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于公司2022年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 世茂能源 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务报告的议案》
5 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
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| 公司名称 | 世茂能源 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举李立峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举李春华为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举王小平为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举郝玉贵为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举吴引引为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举李雅君为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.02 关于选举谢吴威为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 世茂能源 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年半年度利润分配方案的议案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于变更独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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