| 股东大会通知 公告日期:2026-04-21 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2026-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
7 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-01-17 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2026-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-20 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2025-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-31 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2025-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定部分制度的议案》
2.01 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
2.06 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
3 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-12 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2025-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-26 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2025-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-19 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2025-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-05 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2025-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-17 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2025-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-14 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2024-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-25 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2024-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王来兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举夏剑剑先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举俞航杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举林化夷先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举宋平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王新先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张建华先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李明亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举蒋冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
8 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<咸亨国际科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<咸亨国际科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
2 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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