| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 联德股份 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 联德股份 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 候选人孙袁先生
4.02 候选人朱晴华女士
4.03 候选人吴洪宝先生
4.04 候选人周贵福先生
5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 候选人王文明先生
5.02 候选人朱铁军先生
5.03 候选人赵连阁先生
6.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 候选人吴耀章先生
6.02 候选人范树标先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 联德股份 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于续聘外部审计机构的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 联德股份 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 联德股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘外部审计机构的议案
7 关于2021年度财务决算报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
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| 公司名称 | 联德股份 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
2 关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的议案
3 关于为江苏力源金河铸造有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 联德股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度利润分配方案的议案
4 关于续聘外部审计机构的议案
5 关于2020年度独立董事履职情况述职报告的议案
6 关于2020年年度报告全文及其摘要的议案
7 关于2020年度财务决算报告的议案
8 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
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| 公司名称 | 联德股份 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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