| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 太和水 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2 关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案
3 关于<公司2023年度财务决算报告>的议案
4 关于2023年度拟不进行利润分配的议案
5 关于2024年公司及控股子公司申请融资额度的议案
6 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
7 关于公司修改〈公司章程〉及其修订、制定相关公司制度的议案
8 关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案
9.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
9.01 关于确认何文辉先生2023年度薪酬的议案
9.02 关于确认林郁文先生2023年度薪酬的议案
9.03 关于确认王兰刚先生2023年度薪酬的议案
9.04 关于确认葛艳锋先生2023年度薪酬的议案
9.05 关于确认杨朝军先生2023年度薪酬的议案
9.06 关于确认董舒女士2023年度薪酬的议案
9.07 关于确认陈飞翔先生2023年度薪酬的议案
9.08 关于确认骆立云女士2023年度薪酬的议案
9.09 关于确认钱玲君女士2023年度薪酬的议案
9.10 关于确认张敏女士2023年度薪酬的议案
9.11 关于确认李剑锋先生2023年度薪酬的议案
9.12 关于确认吴智辉先生2023年度薪酬的议案
9.13 关于确认董斌先生2023年度薪酬的议案
9.14 关于确认张湧先生2023年度薪酬的议案
9.15 关于确认姜伟先生2023年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 太和水 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 太和水 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
4 关于2022年度拟不进行利润分配的议案
5 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告
8 关于2023年公司及控股子公司申请融资额度的议案
9 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
10 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行对象和认购方式
11.04 定价基准日、发行价格和定价原则
11.05 发行数量
11.06 募集资金规模和用途
11.07 限售期
11.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
11.09 本次发行股票的上市地
11.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
12 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
13 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
14 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
15 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
18 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
19 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
20 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 太和水 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
4 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
6 关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于2022年公司及控股子公司申请授信额度的议案
9 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
10 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
11 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 太和水 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 太和水 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 太和水 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案
6 关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案
7 关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案
11 关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
12 关于公司2021年度监事薪酬的议案
13 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
14 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
15.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
15.01 候选人：何文辉先生
15.02 候选人：张美琼女士
15.03 候选人：王兰刚先生
15.04 候选人：姜伟先生
15.05 候选人：陈焕洪先生
15.06 候选人：汤劼女士
15.07 候选人：叶褚华先生
15.08 候选人：林郁文先生
16.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
16.01 候选人：杨朝军先生
16.02 候选人：董舒女士
16.03 候选人：张湧先生
16.04 候选人：陈飞翔先生
17.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案
17.01 候选人：钱玲君
17.02 候选人：李剑锋
17.03 候选人：张敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配