| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年年度报告全文及摘要》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》
7 《2023年度财务决算报告及2024年度预算案》
8 《关于公司申请2024年度银行授信额度计划的议案》
9 《关于2023年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放的议案》
10 《关于2024年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》
11 《关于2023年度公司监事薪酬发放的议案》
12 《关于2024年度公司监事薪酬确定原则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《龙岩高岭土股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的议案
4 关于修订《龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年年度报告全文及摘要》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《2022年度财务决算报告及2023年度预算案》
7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司申请2023年度银行授信额度计划的议案》
9 《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》
10 《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》
11 《关于2022年度公司监事薪酬发放的议案》
12 《关于2023年度公司监事薪酬确定原则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年年度报告全文及摘要》
5 《2021年度财务决算报告及2022年度预算案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司申请2022年度银行授信额度计划的议案》
9 《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》
10 《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》
11 《关于2021年度公司监事薪酬发放的议案》
12 《关于2022年度公司监事薪酬确定原则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
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| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并办理章程备案登记等事项的议案》
2 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
3 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举温能全为公司第二届董事会非独立董事
5.02 选举吕榕山为公司第二届董事会非独立董事
5.03 选举熊斌为公司第二届董事会非独立董事
5.04 选举袁俊为公司第二届董事会非独立董事
6.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
6.01 选举罗进辉为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举江小金为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举蔡冠华为公司第二届董事会独立董事
7.00 《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
7.01 选举涂水强为公司第二届监事会股东代表监事
7.02 选举林聪为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 龙高股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告及2021年度预算案》
4 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
6 《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》
7 《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》
8 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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