| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 九丰能源 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案》
7 《关于2024年度担保额度预计的议案》
8 《关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
9 《关于第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
10 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
11 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 九丰能源 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.08 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
3 《关于购买董监高责任险的议案》
4 《关于调整募投项目投入金额的议案》
5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 张建国先生
5.02 蔡丽红女士
5.03 吉艳女士
5.04 杨影霞女士
5.05 蔡建斌先生
5.06 蔡丽萍女士
6.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 李胜兰女士
6.02 周兵先生
6.03 王新路先生
7.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 慕长鸿先生
7.02 刘载悦女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 九丰能源 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2 《关于确定2023年至2025年审计服务方案暨聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 九丰能源 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年半年度利润分配方案的议案》
2 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 九丰能源 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于2023年度担保额度预计的议案》
8 《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于制订、修订相关制度的议案》
11.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 九丰能源 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2 《关于滚动实施中长期激励计划的议案》
3 《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
4 《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
6 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订公司相关制度的议案》
7.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.04 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 九丰能源 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 《本次交易方案概述》
2.02 《本次购买资产之标的资产及交易对方》
2.03 《本次购买资产之交易价格及定价依据》
2.04 《本次购买资产之交易方式及对价支付》
2.05 《本次购买资产之发行股份情况之发行种类和面值》
2.06 《本次购买资产之发行股份情况之发行方式及发行对象》
2.07 《本次购买资产之发行股份情况之发行价格及定价原则》
2.08 《本次购买资产之发行股份情况之购买资产发行股份的数量》
2.09 《本次购买资产之发行股份情况之上市地点》
2.10 《本次购买资产之发行股份情况之滚存未分配利润的安排》
2.11 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行种类和面值》
2.12 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行方式及发行对象》
2.13 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之购买资产发行可转换公司债券的数量》
2.14 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格》
2.15 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股股份来源》
2.16 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之债券期限》
2.17 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股期限》
2.18 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股数量的计算方式》
2.19 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的利率及还本付息》
2.20 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格修正条款》
2.21 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的赎回》
2.22 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之有条件强制转股》
2.23 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之提前回售》
2.24 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股年度股利归属》
2.25 《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之其他事项》
2.26 《本次购买资产之过渡期间损益》
2.27 《本次购买资产之标的资产交割》
2.28 《本次购买资产之业绩承诺补偿》
2.29 《本次购买资产之标的资产减值补偿》
2.30 《本次购买资产之业绩承诺补偿和减值补偿的上限》
2.31 《本次购买资产之超额业绩奖励》
2.32 《本次购买资产之锁定期安排》
2.33 《本次购买资产之决议有效期》
2.34 《本次募集配套资金之募集配套资金概况》
2.35 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行种类和面值》
2.36 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行方式及发行对象》
2.37 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之配套融资可转换公司债券发行规模和数量》
2.38 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股价格》
2.39 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股股份来源》
2.40 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之债券期限》
2.41 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股期限》
2.42 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行利率及支付方式》
2.43 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股价格修正条款》
2.44 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之可转换公司债券的赎回》
2.45 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之提前回售》
2.46 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股年度股利归属》
2.47 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之限售期安排》
2.48 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之其他事项》
2.49 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之决议有效期》
3 《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》
5 《关于<江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于与本次交易对方签署<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7 《关于与本次交易对方签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13 《关于本次交易的评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
16 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
17 《未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
18 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
19 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 九丰能源 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度担保预计的议案》
8.00 《关于非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》
8.01 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
8.02 《关于独立董事津贴方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
10.01 《关于修订<公司章程>的议案》
10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
10.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 九丰能源 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于制定<衍生品交易业务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 九丰能源 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2 《关于延长自有资金购买理财额度期限的议案》
3 《关于开展套期保值业务的议案》
4 《关于对外担保额度调整及延期的议案》
5 《关于日常关联交易额度预计的议案》
6 《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配