| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案
7 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案
8 关于公司2024年度对外担保预计的议案
9 关于公司2024年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案
10 关于聘请公司2024年度财务审计、内控审计机构的议案
11 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订公司部分管理制度的议案
12.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
13 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案
7 关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案
8 关于公司2023年度对外担保预计的议案
9 关于公司2023年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案
10 关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于增补王培荣先生为第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2022年度担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2022年度担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案
8 关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案
9 关于公司2022年度对外担保预计的议案
10 关于公司2022年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案
11 关于聘请公司2022年度财务审计、内控审计机构的议案
12 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格的向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 担保事项
13.19 募集资金存管
13.20 本次发行方案的有效期
14 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
15 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
18 关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
20 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董监高责任险的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 盛泰集团 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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