| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 西上海 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年财务决算以及2024年财务预算报告>的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
6.01 《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司章程>的议案》
6.02 《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.05 《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
6.06 《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
8 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
9.01 朱燕阳
9.02 CAOJINGLIN
9.03 吴晓焱
9.04 SISILIN
9.05 戴屹
9.06 严飞
10.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
10.01 左新宇
10.02 吴坚
10.03 袁树民
11.00 《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 潘厚丰
11.02 卜嘉胜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 西上海 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年财务决算以及2023年财务预算报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 西上海 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年财务决算以及2022年财务预算报告的议案》
4 《关于2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
6 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于变更募集资金投资项目的议案》
9 《关于<西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
10 《关于<西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-26 |
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| 公司名称 | 西上海 |
| 公告日期 | 2021-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 西上海 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 西上海 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算和2021年财务预算报告》
4 《2020年度利润分配方案》
5 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
7 《关于2021年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 朱燕阳
10.02 曹抗美
10.03 吴建良
10.04 江华
10.05 戴华淼
10.06 潘厚丰
11.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
11.01 左新宇
11.02 吴坚
11.03 袁树民
12.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》
12.01 陈德兴
12.02 朱元栋 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
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| 公司名称 | 西上海 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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