华达新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-19
公司名称华达新材
公告日期2024-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬标准的议案》
9 《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬标准的议案》
10 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于开展远期结售汇业务的议案》
12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-21
公司名称华达新材
公告日期2023-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬(津贴)确认及2023年度薪酬(津贴)标准的议案》
9 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于开展远期结售汇业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-11-24
公司名称华达新材
公告日期2022-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称华达新材
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬(津贴)确认及2022年度薪酬(津贴)标准的议案》
9 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于增加银行综合授信额度的议案》
11 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
12 《关于增加远期结售汇业务额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-23
公司名称华达新材
公告日期2021-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 邵明祥
2.02 邵明霞
2.03 邵关根
2.04 季绍敏
3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 徐何生
3.02 黄曼行
3.03 陈晨
4.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 钱军良
4.02 姜震宇
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-06-15
公司名称华达新材
公告日期2021-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-20
公司名称华达新材
公告日期2021-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬(津贴)确认及2021年度薪酬(津贴)标准的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-22
公司名称华达新材
公告日期2021-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于申请银行综合授信额度的议案》
2 《授权管理制度》
审议内容
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