新中港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-27
公司名称新中港
公告日期2024-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于预计2024年担保额度的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
12 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》
13.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价基准日、发行价格与定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 募集资金数额及用途
13.08 本次发行前滚存未分配利润安排
13.09 上市地点
13.10 决议有效期
14 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》
15 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
16 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18 《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2024-01-23
公司名称新中港
公告日期2024-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举谢百军先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举谢迅先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举汪爱民先生为第三届董事会非独立董事
3.04 选举刘景越先生为第三届董事会非独立董事
3.05 选举吴建红女士为第三届董事会非独立董事
3.06 选举赵三军先生为第三届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举程乐鸣先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举张春鹏先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举单辰博先生为第三届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举赵昱东先生为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举童英栽先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-27
公司名称新中港
公告日期2023-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2022年年度报告及报告摘要>的议案》
2 《关于<公司2022年年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
4 《关于<公司2022年年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2022年年度监事会工作报告>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事津贴的议案》
8 《关于公司监事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-10
公司名称新中港
公告日期2022-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜有效期的议案》
3 《关于修订<浙江新中港热电股份有限公司章程>的议案》
4 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
9 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
10 《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
11 《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12 《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
13 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-31
公司名称新中港
公告日期2022-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2021年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年年度报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事津贴的议案》
8 《关于公司监事津贴的议案》
9 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于<独立董事2021年年度述职报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-10
公司名称新中港
公告日期2021-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行的受托管理人
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-12
公司名称新中港
公告日期2021-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《浙江新中港热电股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《浙江新中港热电股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《浙江新中港热电股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《浙江新中港热电股份有限公司关联交易管理办法》的议案
6 关于修订《浙江新中港热电股份有限公司对外担保管理办法》的议案
7 关于修订《浙江新中港热电股份有限公司对外投资管理办法》的议案
8 关于修订《浙江新中港热电股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
9 关于修订《浙江新中港热电股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
10 关于修订《浙江新中港热电股份有限公司信息披露管理制度》的议案
11 关于修订《浙江新中港热电股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议内容
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