时空科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称时空科技
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
10 《关于修订公司相关治理制度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-10
公司名称时空科技
公告日期2021-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举宫殿海先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举姜化朋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举闫石先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举王新才先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举窦林平先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举张善英先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举方芳女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举孙永明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 选举魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-20
公司名称时空科技
公告日期2021-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-26
公司名称时空科技
公告日期2021-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《北京新时空科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案
4 关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于《2020年度利润分配预案》的议案
7 关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9 关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-12
公司名称时空科技
公告日期2020-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《董事会议事规则》的议案
8 关于修订《监事会议事规则》的议案
9 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议内容
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