| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 时空科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
10 《关于修订公司相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 时空科技 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举宫殿海先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举姜化朋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举闫石先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举王新才先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举窦林平先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举张善英先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举方芳女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举孙永明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 选举魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 时空科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 时空科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《北京新时空科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案
4 关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于《2020年度利润分配预案》的议案
7 关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9 关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
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| 公司名称 | 时空科技 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《董事会议事规则》的议案
8 关于修订《监事会议事规则》的议案
9 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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