| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 华生科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
9 《关于修订<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 华生科技 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《关联交易管理办法》的议案
5 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
6.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
6.01 蒋生华
6.02 蒋瑜慧
6.03 金超
6.04 王建平
7.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
7.01 蒋喆佶
7.02 徐鼎一
7.03 杨斌
8.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
8.01 蒋秦峰
8.02 王蒋松 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 华生科技 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本的议案》
2 《关于修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修改<浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<浙江华生科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6 《关于修改<浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
7 《关于修改<浙江华生科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修改<浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华生科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《独立董事2022年度述职报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
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| 公司名称 | 华生科技 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修改《浙江华生科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 华生科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告的方案的议案
6 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8 关于制定《浙江华生科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 华生科技 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案
2 关于修改上市后执行的《浙江华生科技股份有限公司章程》的议案
3 关于制定《浙江华生科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
4 关于修改《浙江华生科技股份有限公司对外投资和融资决策管理制度》的议案
5 关于修改《浙江华生科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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