| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 确成股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度报告正文及摘要》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年财务决算报告》
5 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6 《2023年度利润分配预案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
9 《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
10 《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
11 《监事会工作报告》
12 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 确成股份 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3 《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<累计投票实施规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 确成股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度报告正文及摘要》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《2022年度利润分配预案》
8 《公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案》
9 《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
10 《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
11 《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 确成股份 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 担保事项
2.17 评级事项
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3 关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案
4 关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5 关于《确成硅化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)》的议案
6 关于制定《确成硅化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
8 关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
11 关于向确成硅(泰国)有限公司(QuechenSilicon(Thailand)Co.,Ltd,)增资的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 确成股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度报告正文及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度独立董事述职报告》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年度利润分配预案》
7 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》
9 《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
10 《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
11 《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15.00 关于选举非独立董事的议案
15.01 关于选举阙伟东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举陈小燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举王梦蛟(MengjiaoWang)先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举陈明清先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举王靖先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举季炳华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 确成股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2020年度报告正文及摘要》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 《2020年度利润分配预案》
7 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8 《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》
9 《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
10 《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
11 《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》
12 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
13 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
17 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
18 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
19 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
20 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
21 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
22 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
23 《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
24 《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》
25 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
26 《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
27 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
28 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
29 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
30 《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》
31 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
32 《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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