| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 健麾信息 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
1.01 吴岚
1.02 白云霞
1.03 周贇
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 戴建伟
2.02 孙冬
2.03 程刚
2.04 邱泓
2.05 赵凌
3.00 关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案
3.01 刘羽洋
3.02 王少登 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 健麾信息 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
5 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<续聘2023年度会计师事务所>的议案》
7 《关于<2022年度董事及高级管理人员薪酬>的议案》
8 《关于<2022年度监事薪酬>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 健麾信息 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于2021年度监事薪酬的议案
9 关于2022年度对外担保预计额度的议案
10 关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 健麾信息 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2020年年度报告》全文及摘要的议案
7 关于续聘公司2021年财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司2020年度监事薪酬考核的议案
10 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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