| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 永茂泰 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6.00 关于董事2023年度薪酬的议案
6.01 董事徐宏薪酬
6.02 董事徐文磊薪酬
6.03 董事徐娅芝薪酬
6.04 董事王斌薪酬
6.05 董事朱永薪酬
6.06 董事张志薪酬
6.07 独立董事张志勇薪酬
6.08 独立董事李英薪酬
6.09 独立董事李小华薪酬
6.10 董事(离任)孙福荣薪酬
6.11 董事(离任)孙晓鸣薪酬
7.00 关于监事2023年度薪酬的议案
7.01 监事章妙君薪酬
7.02 监事应莎薪酬
7.03 职工代表监事张发展薪酬
7.04 监事(离任)王美英薪酬
8 关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案
9 关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案
10 关于公司及子公司担保额度的议案
11 关于开展套期保值业务的可行性分析报告
12 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
13 关于修订《公司章程》的议案
14 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
15 关于计提资产减值准备的议案
16.00 关于补选独立董事的议案
16.01 彭立明
16.02 周栋
17.00 关于补选非职工代表监事的议案
17.01 叶楚楚 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 永茂泰 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
8 《关于修订<对外担保制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<套期保值管理制度>的议案》
11 《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 永茂泰 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 永茂泰 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案
6 关于董事2022年度薪酬的议案
7 关于监事2022年度薪酬的议案
8 关于聘请2023年度财务及内控审计机构的议案
9 关于对全资子公司提供担保额度的议案
10 关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案
11 关于开展套期保值业务的可行性分析报告
12 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
13 关于修订《套期保值管理制度》的议案
14 关于修订《远期结售汇管理制度》的议案
15.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
15.01 徐宏
15.02 徐文磊
15.03 徐娅芝
15.04 王斌
15.05 朱永
15.06 张志
16.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
16.01 张志勇
16.02 李英
16.03 李小华
17.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
17.01 应莎
17.02 章妙君 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 永茂泰 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案
7 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《对外投资决策制度》的议案
10 关于修订《对外担保制度》的议案
11 关于修订《关联交易决策制度》的议案
12 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案
13 关于修订《套期保值管理制度》的议案
14 关于修订《远期结售汇管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 永茂泰 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4 2021年度财务决算报告
5 关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6 关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
7 关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案
8 关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
9 关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2021年度薪酬的议案
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11 2021年度监事会工作报告
12 关于确认监事2021年度薪酬的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 张志勇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 永茂泰 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度独立董事述职报告
3 关于公司2020年度利润分配预案的议案
4 2020年度财务决算报告的议案
5 2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
8 关于拟定2021年度对子公司担保额度的议案
9 关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
10 关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2020年度薪酬的议案
11 2020年度监事会工作报告
12 关于确认监事2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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