| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 伟时电子 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2023年年度报告及其摘要》
5 《公司2024年度财务预算报告》
6 《公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
13 《关于2024年度公司预计提供担保额度的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 伟时电子 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司2023年前三季度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 伟时电子 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司部分治理制度的议案
2 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
3 关于《公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 伟时电子 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
8 关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9 关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11 关于公司非经常性损益表的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 伟时电子 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年年度报告及其摘要》
5 《公司2023年度财务预算报告》
6 《公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 伟时电子 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于增选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 伟时电子 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年年度报告及其摘要》
5 《公司2022年度财务预算报告》
6 《公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
11 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
14 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 伟时电子 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举渡边庸一先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 选举山口胜先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 选举渡边幸吉先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 选举司徒巧仪女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举徐彩英女士为第二届董事会独立董事的议案
2.02 选举王剑女士为第二届董事会独立董事的议案
2.03 选举任超先生为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举向琛先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举东本和宏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 伟时电子 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年年度报告及其摘要》
5 《公司2021年度财务预算报告》
6 《关于公司2020年度利润分配的预案》
7 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
11 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
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| 公司名称 | 伟时电子 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案；
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
3 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
4 关于向银行申请综合信用额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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