| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 天普股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度财务预算报告的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
7 关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案
8 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于续聘2024年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 天普股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届监事会监事的议案
2 关于修订<独立董事工作细则>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 天普股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度财务预算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7 关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案
8 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
10 关于续聘2023年会计师事务所的议案
11 关于修订<公司章程>的议案
12 关于修订<股东大会议事规则>的议案
13 关于修订<董事会议事规则>的议案
14 关于修订<独立董事工作细则>的议案
15 关于修订<募集资金管理制度>的议案
16 关于修订<累计投票制度>的议案
17 关于修订<关联交易管理制度>的议案
18 关于修订<对外担保管理制度>的议案
19 关于修订<对外投资管理制度>的议案
20 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 天普股份 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 天普股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度财务预算报告的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7 关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案
8 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于续聘2022年会计师事务所的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于制定公司未来三年股东回报规划(2022-2024） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 天普股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 天普股份 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举尤建义先生为非独立董事
1.02 选举冯一东先生为非独立董事
1.03 选举陈丹萍女士为非独立董事
1.04 选举凌彬先生为非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举李海龙先生为独立董事
2.02 选举李文贵女士为独立董事
2.03 选举杨莉女士为独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张山山先生为股东代表监事
3.02 选举沈伟益女士为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 天普股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度财务预算报告的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司第一届独立董事劳务报酬的议案
9 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
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| 公司名称 | 天普股份 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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